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						秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)第五届董事会 2010 年第四次会 议的书面通知，于 2010 年 11 月 26 日以本人签收或传真(邮件)方式发出，会议于 2010 年
　　12 月 3 日上午以通讯方式举行。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议文件送公司监事 和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。与会董事经充分发表意见，以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成 下列决议：
　　一、审议通过了《关于修订公司章程个别条款的议案》。 按照相关法律法规规定，为使公司主要办事机构的办公地址与住所保持一致，公司需向
　　河北省工商局申请变更住所登记，该变更事项涉及公司章程第五条的修订。公司章程第五条 的现内容是 "公司住所：河北省秦皇岛市海港区河北大街 152 号。邮政编码：066000"。公 司章程第五条拟修订后的内容是 "公司住所：秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦
　　26 层"。本议案尚需提请公司 2010 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》。 依据公司实际，给予公司董事、独立董事适当的津贴。自 2010 年起公司董事津贴标准(含
　　税)：每年 2 万元人民币；公司独立董事津贴标准(含税)：每年 5 万元人民币。本议案尚需 提请公司 2010 年第二次临时股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知》，通知全文刊登在 同日的《中国证券报》、《证券时报》上。
　　特此公告。
　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 4 日