渤海物流(000889) 最新公司公告|查股网

						秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　一、召开会议的基本情况
　　1．召集人：公司董事会。
　　2．本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事 会2010年第四次会议决议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
　　3．会议召开日期和时间：2010年12月20日(星期一)上午9:00。
　　4．会议召开方式：现场投票。
　　5．出席对象：
　　(1) 截至 2010 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
　　(3) 本公司聘请的律师。
　　6．会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　(一) 本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定，具备合法性和完备性。
　　(二) 提交本次股东大会表决的提案：
　　1.《补选王斌为公司董事的议案》；
　　2.《关于公司董事津贴的议案》；
　　3.《关于公司监事津贴的议案》；
　　4.《关于修订公司章程个别条款的议案》； 上述提案中《关于修订公司章程个别条款的议案》属于特别提案，应当由出席本次大会
　　的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
　　(三) 提案内容的披露时间、报刊和公告名称
　　1. 补选王斌为公司董事的具体内容于 2010 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股 股份有限公司第五届董事会 2010 年第三次会议决议公告》、
　　2. 上述序号为 2.3.4 项提案的具体内容于 2010 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称分别是：《秦皇岛渤海物 流控股股份有限公司第五届董事会 2010 年第四次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股 份有限公司第五届监事会 2010 年第四次会议决议公告》。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
　　2.登记时间：2010年12月16日至17日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:30）,共两天；
　　3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；
　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示
　　本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席 会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、
　　委托人证券帐户及授权委托书。
　　四、其他事项
　　1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，
　　（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦；
　　2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；
　　3.会议期限：半天。
　　五、备查文件
　　公司第五届董事会 2010 年第四次会议关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的决 议。
　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 4 日
　　附件：授权委托书 授权委托书
　　兹全权委托	先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份
　　有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：
　　（1）代理人是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 	。
　　（2）对 2010 年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号 顺序划"√"，每个序号限划一次）:
.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投赞成票； b.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投反对票； c.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投弃权票。
　　（3）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 	。
　　（4）对临时提案的表决授权（划"√"）：
.投赞成票；         b.投反对票；       c.投弃权票。
　　委托人签名：		委托人身份证号：
　　委托人股东账号：		委托人持有股数：
　　受托人签名：		受托人身份证号：
　　受托日期：2010 年 12 月	日
　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）