渤海物流(000889) 最新公司公告|查股网

						秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届董事会2010年第一次会议的书面通知，于2010年6月18日以本人签收或传真方式发出，会议于2010年6月30日在河北省秦皇岛市举行。会议由王福琴董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，委托董事1人。公司魏超董事因事请假未与会，授权委托董事刘宏代为行使权力。公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：
    一、经举手表决一致选举王福琴董事(女)担任公司第五届董事会的董事长。
    二、公司第五届董事会设立下列各专门委员会：
    1、战略与投资委员会，召集人是王福琴(女)，成员是刘宏、王贵升、王国文；
    2、审计委员会，召集人是孙立成，成员是柳木华、王贵升；
    3、提名委员会，召集人是王国文，成员是柳木华、费自力(女)；
    4、薪酬与考核委员会，召集人是柳木华，成员是孙立成、韩玉(女)。
    三、经董事长提议，公司第五届董事会续聘刘宏董事兼任公司总裁。
    四、经总裁提名，公司第五届董事会聘任姜德起担任公司常务副总裁，聘任张文千、费自力(女)、焦海青、王志远为公司副总裁，聘任王志远兼任公司总会计师。
    五、经董事长提名，公司第五届董事会续聘焦海青兼任公司董事会秘书。
    同时本次会议续聘史鸿雁(女)为公司证券事务代表。
    在董事会聘任公司总裁及其他高级管理人员之前，提名委员会审核认为，公司拟聘任的高级管理人员（附简历）的提名程序符合《公司章程》规定，任职条件没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，同意董事会聘任。公司独立董事对拟聘任的高级管理人员发表了赞成的意见。
    特此公告。
    附：公司高级管理人员的简历
    刘宏，男，48岁，大学本科，会计师，中共党员，历任秦皇岛市商业局财务科长，秦皇岛商城股份有限公司副董事长、副总经理，本公司第一届董事会董事、副总经理、总会计师。曾任公司第二、三、四届董事会董事，现任本公司第五届董事会董事、总裁、党委书记，兼公司控股子公司秦皇岛金原房地产公司的法人代表，秦皇岛市第十二届人大代表。
    姜德起，男，53岁，大专，经济师，中共党员，曾任秦皇岛市五金交化站的科长，秦皇岛华联商厦股份有限公司副总经理，本公司第一届董事会董事、副总裁，公司控股子公司秦皇岛金原家居装饰城有限公司法人代表、总经理；现任公司常务副总裁。
    张文千，男，48岁，硕士，历任公司股东新长江公司财务总监、策划投资部经理、副总裁；曾任公司总会计师、副总裁、常务副总裁，公司第一、二、三、四届董事会董事；现任公司副总裁，兼公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司董事长、公司间接控股公司芜湖和滁州国润投资发展有限公司的法人代表。
    费自力，女，42岁，本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理。本公司分公司华联商场总经理、党支部书记、公司第四届董事会董事，现任本公司第五届董事会董事、副总裁。
    王志远，男，46岁，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任秦皇岛商城股份有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理、副总会计师。现任公司副总裁、总会计师。
    焦海青，男，53岁，大学本科，讲师，曾在马鞍山钢铁公司第一轧钢厂，安徽省纺织工业厅教育处，海南省纺织工业局(总公司)办公室，中国质量万里行杂志社海南站，公司股东新长江公司工作。现任公司董事会秘书、副总裁。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
    　　2010年7月1日