峨眉山A(000888) 最新公司公告|查股网

						峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2010年10月24日上午11：00在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于2010年10月15日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到9人。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
　　1、关于审议公司2010年第三季度报告的议案；
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
　　2、关于审议注销峨眉山灵秀旅游文化实业有限公司的议案；
　　峨眉山灵秀旅游文化实业有限公司（以下简称公司）于2003年3月15日成立，注册资本500万元，股东分别为峨眉山旅游股份有限公司（占60%股份），四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（占40%）股份，主要业务为生产和销售旅游纪念品。公司一直以来采取“公司+农户”的生产模式，但在经营过程中，由于个体经营户存在不正当竞争，造成公司自成立以来长期亏损已停产。为了避免资源闲置给公司带来的损失，拟对公司进行注销。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
　　3、关于审议投资1600万元进行峨眉山“企业数字化”项目建设的议案。
　　为大幅提升公司的数字化管理监控水平，打破信息壁垒，形成企业信息一体化，做到管理的“数字化”、“科学化”和“智能化”，为公司决策提供及时、准确的各类经营信息，公司拟投资1600万元进行峨眉山“企业数字化”项目建设。
　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
　　特此公告
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　二0一0年十月二十六日