峨眉山A(000888) 最新公司公告|查股网

						峨眉山旅游股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    1、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010 年4 月21 日上午9：30
    2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长徐亚黎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东和股东授权代表共7 人，代表股份113,925,321 股,占公司总股本的48.44%。
    公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2009年度董事会工作报告的议案》；
    2、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2009年度监事会工作报告的议案》；
    3、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2009年财务决算报告的议案》；
    4、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2009年年度报告及年报摘要的议案》；
    5、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议公司2009年度利润分配的议案》；
    6、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
    7、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议前次募集资
金使用情况报告的议案》;
    8、以113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议修订的议案》。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：刘显 文泽雄
    3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票
    数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告
    峨眉山旅游股份有限公司董事会
    二0 一0 年四月二十二日