峨眉山A(000888) 最新公司公告|查股网

						峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议公告 
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2010年 3月28 日下午17：00时在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事陈学焦先生主持，到会监事对公司第四届董事会第三十七次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议： 
      1、同意公司监事会《关于审议2009年度监事会工作报告的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
     2、同意公司董事会通过的《关于审议2009 年度董事会工作报告的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
      3、同意公司董事会通过的《关于审议2009 年总经理工作报告的议案》； 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
     4、同意公司董事会通过的《关于审议2009 年度财务决算报告的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
      5、同意公司董事会通过的《关于审议2009 年度年度报告及年报摘要的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
      6、同意公司董事会通过的《关于审议2009 年度利润分配的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
      7、同意公司董事会通过的《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
      8、同意公司董事会通过的《关于审议的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
      9、同意公司董事会通过的《关于审议修订〈公司章程〉的预案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项预案。 
       10、同意公司董事会通过的《关于审议的议案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
      11、同意公司董事会通过的《关于审议的议案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
      12、同意公司董事会通过的《关于审议的议案》; 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
      13、同意公司董事会通过的《关于审议的议案》； 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
      14、同意公司董事会通过的《关于审议的议案》； 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
      15、同意公司董事会通过的《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资组建“峨眉山万年旅游房地产有限公司”的议案》； 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
      16、同意公司董事会通过的《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。 
      同意票3 票，反对票0票，弃权票0 票，通过此项议案。 
                                 峨眉山旅游股份有限公司监事会 
                                      二0一 0 年三月三十一日