海南高速(000886) 最新公司公告|查股网

						海南高速公路股份有限公司2010年第五次临时董事会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南高速公路股份有限公司2010年第五次临时董事会会议通知于2010年11月12日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出。会议于2010年11月18日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事5人，公司董事夏亚斌先生和傅彬女士因公出差，没有出席会议，其委托董事长温国明先生出席会议并行使表决权；独立董事杨永红先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事汤信传先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长温国明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案:
　　一、关于参与竞拍土地使用权的议案。
　　为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司董事会同意公司参与竞拍位于文昌市清澜开发区内编号为省储让2010-1、2、3、4、5的国有建
　　设用地使用权，总面积为279.20亩，起拍价3.5亿元；及授权公司董事长参与竞拍的有关事宜，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表结结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。
　　公司董事会决定于2010年12月6日（星期一）上午9时在公司7楼会议厅召开
　　2010年第三次临时股东大会，审议《关于参与竞拍土地使用权的议案》。表结结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告
　　海南高速公路股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月二十日