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						海南高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议会议通知于2010年8月13日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2010年8月23日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，董事顾刚先生因公出差没有出席会议，其委托董事温国明先生出席
　　会议并行使表决权；与会董事一致推荐董事温国明先生主持会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
　　一、关于选举公司董事长的议案；
　　会议选举温国明先生为公司董事长、法定代表人。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、公司2010年半年度报告及其摘要；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于调整战略委员会成员的议案；
　　因工作需要，董事林进挺先生和陈波先生提出辞去公司董事职务，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，故其不再担任公司董事会战略委员会委员职务。
　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意董事长温国明先生出任公司董事会战略委员会主任委员。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于制订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于制订《公司外部信息使用人管理制度》的议案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告!
　　海南高速公路股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年八月二十五日