河南同力水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 (一)召开时间:2010年12月27日上午9:00 (二)召开地点:郑州市农业路41号公司会议室 (三)召开方式:现场投票 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:公司董事长郭海泉先生 (六)会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司 《章程》的有关规定 三、会议的出席情况 出席会议的股东(或股东代理人)4人,代表股份178,562,264股,占公司有表决 权股份总数的70.71%。 四、议案审议和表决情况 (一)经与会股东审议并记名投票表决,会议以178,562,264股同意,占到会有表 决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于平原同力通过土地使用权抵押 和连带责任保证为豫龙同力从浦发银行取得1.2亿元授信提供担保的议案》。 (二)经与会股东审议并记名投票表决,会议以178,562,264股同意,占到会有表 决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于省同力和豫鹤同力通过土地使 用权抵押为黄河同力从浦发银行取得5000万元授信提供担保的议案》。 (三)经与会股东审议并记名投票表决,会议以178,562,264股同意,占到会有表 决权股份总数的100%,0反对,0股弃权,通过了《关于省同力通过土地使用权抵押为平 原同力从浦发银行取得5000万元授信提供担保的议案》。 (四)经与会股东审议并记名投票表决,会议以178,562,264股同意,占到会有表 决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于平原同力为豫鹤同力从浦发银 行取得5000万元授信提供连带责任保证的议案》。 (五)经与会非关联股东审议并记名投票表决,会议以12,279,663股同意,占到 会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于河南投资集团收购豫南 水泥的议案》。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所 (二)律师姓名:赵晓雪、李艳芳律师 (三)结论性意见:公司 2010 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均 符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件 (一)2010年第二次临时股东大会文件汇编 (二)2010年第二次临时股东大会决议 (三)河南仟问律师事务所法律意见书 特此公告。 河南同力水泥股份有限公司董事会 2010年12月27日