湖北能源(000883) 最新公司公告|查股网

						湖北三环股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北三环股份有限公司（以下简称"三环股份"或"公司"）2010 年 12 月 3 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 12 月 27 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：董事会。
　　2、会议召开时间
　　现场会议召开时间为：2010 年 12  月 27  日下午 14:30 网络投票时间为：2010 年 12  月 26  日-2010 年 12 月 27  日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
　　2010 年 12  月 27  日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2010 年 12 月 26 日下午 15:00 至 2010 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
　　3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
　　合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
　　公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。
　　4、股权登记日：2010 年 12  月 20  日
　　5、会议出席对象
　　（1）截至 2010 年 12  月 20 日（股权登记日）交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）会议见证律师。
　　6、现场会议召开地点： 武汉市武昌区徐东大街 98 号光明万丽 酒店三楼会议厅。
　　7、公司将于2010年12月22日就本次临时股东大会发布一次提示 性公告，敬请广大投资者留意。
　　二、会议审议事项 会议将审议公司第七届董事会第一次会议提交的下列议案：
　　1、采取累积投票方式审议《关于补选公司独立董事的议案》；
　　（1）关于选举韩慧芳为公司第七届董事会独立董事的议案
　　（2）关于选举尹光志为公司第七届董事会独立董事的议案
　　该议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
　　2、审议《关于变更公司 2010 年度审计机构的议案》；
　　3、审议《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案》；
　　4、审议《关于投资设立长江财产保险股份有限公司的议案》；
　　5、审议《关于发行中期票据的议案》；
　　具体材料参见公司 2010 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、现场会议参加办法
　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证 件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人 股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股 东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印 件和法人授权委托书），于2010年1 2月23日至2010年12月24日上
　　9:00--12:00，下午14:00--17:00到本公司证券法律部办理登记手续。 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联 系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点， 并携带好相关证件，以便登记入场。
　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为
　　2010年12月27日上午9:30--11:30，下午1:00-3:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　2、投票代码:360883	，投票简称：三环投票
　　3、股东投票的具体程序：
　　（1）买卖方向为"买入投票"；
　　（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每 一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
　　议案序号	议案内容	申报价格
　　总议案（表决以下议案2-5项）	100.00
　　1	关于补选公司独立董事的议案	1.00
　　1.1	关于选举韩慧芳为公司第七届董事会独立董
　　事的议案	1.01
　　1.2	关于选举尹光志为公司第七届董事会独立董
　　事的议案	1.02
　　2	关于变更公司2010年度审计机构的议案	2.00
　　3	关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司
　　的议案	3.00
　　4	关于投资设立长江财产保险股份有限公司的
　　议案	4.00
　　5	关于发行中期票据的议案	5.00
　　注：对于"议案1"中多个需表决的子议案，1.00元代表对"议
　　案1"中的全部子议案进行表决，1.01元代表"议案1"中的子议案（1），
　　1.02元代表"议案1"中的子议案（2）。
　　（3）在"委托数量"项下填报表决意见，分非累积投票制议案 和累积投票制议案两种情况申报股数。
　　① 非累积投票制议案：议案（2）、（3）、（4）、（5）为 非累积投票制议案，股东按如下申报股数：1股代表同意，2股代表反
　　对，3股代表弃权。
　　表决意见种类	对应的申报数量
　　同意	1股
　　反对	2股
　　弃权	3股
　　② 累积投票制议案：议案（1）为累积投票制议案，对应每一决
　　表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。对独立董事候选人 表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的 股数与2的乘积。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股 东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向两个或全部集中投 向任一独立董事候选人。
　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报， 多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无 效申报，不纳入表决统计。
　　5、投票举例
　　（1）股权登记日持有"三环股份"股票的投资者，对公司所有
　　非累积议案投同意票，其申报如下：
　　投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
　　360883	三环投票	买入	100.00元	1股
　　（2）如某股东对议案一第1项投赞成票，第2项弃权，申报顺序
　　如下：
　　投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
　　360883	三环投票	买入	1.01元	不超过持有 股数与2的
　　乘积
　　买入	1.02	3股
　　（3）如某股东对议案二投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序
　　如下：
　　投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
　　360883	三环投票	买入	2.00元	2股
　　买入	100.00元	1股
　　6、计票规则
　　在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　非累积投票制议案计票规则：在股东对"总议案"进行表决时： 如果股东先对议案2至6中的一项或多项投票表决，再对"总议案"进 行表决，以股东对议案2至6中已投票表决议案的表决意见为准，未投
　　票表决的议案，以对"总议案"的投票表决意见为准；如果股东先对
　　"总议案"投票表决，再对议案2至6中的一项或多项议案投票表决， 则以对"总议案"的投票表决意见为准。对有子议案的议案进行表决 时，则参照上述计票规则进行统计。
　　累积投票制议案计票规则：股东（包括股东代理人）对独立董事 候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该 股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
　　的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易 系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发 出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发 出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。
　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
　　http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
　　3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010
　　年12  月26日下午15:00至2010年12月27  日下午15:00期间的任意时
　　间。
　　五、投票结果查询 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易
　　所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查 询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营 业部查询。
　　六、会议联系方式 联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源集团证券法律部 联系电话：027-86621106
　　传 真：027-86621109 联 系 人：蔡忞 邮政编码：430062 七、备查文件
　　湖北三环股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
　　湖北三环股份有限公司董事会 二○一○年十二月七日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托	先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北
　　三环股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按 照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的
　　意愿表决。
　　议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
　　议案一	关于补选公司独立董事的议案	以累积投票制方式表决
　　投票权数（单位：股）
　　1	关于选举韩慧芳为公司第七届
　　董事会独立董事的议案
　　2	关于选举尹光志为公司第七届
　　董事会独立董事的议案
　　议案二	关于变更公司2010年度审计机 构的议案
　　议案三	关于投资设立湖北新能源创业
　　投资有限公司的议案
　　议案四	关于投资设立长江财产保险股
　　份有限公司的议案
　　议案五	关于发行中期票据的议案
　　注1：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃
　　权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
　　注2：授权委托书复印、剪报均有效。 委托人签名（法人股东并盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数：
　　委托人股东帐号： 受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日