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						湖北三环股份有限公司关于变更公司2010年度审计机构的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司原聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务业务。由于公司重大资产重组已获中国证监会批准， 主营业务发生变化，经双方协商同意，解除公司与中勤万信会计师事务所有限公 司的聘任关系。
　　根据《公司章程》的规定，在经过认真调查的基础上，认为大信会计师事务 有限公司有限公司（以下简称"大信"）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务 审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，拟聘请大信会计师事 务所有限公司担任公司 2010 年度审计机构。
　　本公司于 2010 年 12 月 3 日召开第七届董事会第一次会议。审议通过了《关 于变更 2010 年度审计机构的议案》，同意中勤万信会计师事务所有限公司不再 负责公司 2010  年度审计工作；聘请大信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构，审计费用为 50 万元。
　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
　　1、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的 认可。
　　2、鉴于公司自身发展需要，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决 议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　3、经核查，大信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。
　　因此，同意改聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010  年度审计机构，同
　　意公司本次董事会的表决结果，同意将该提案提交公司 2010 年度第三次临时股 东大会审议。
　　该议案尚需提交公司 2010 年度第三次临时股东大会审议。更换会计师事务 所事项自公司 2010 年度第三次临时股东大会批准之日起生效。
　　特此公告。
　　湖北三环股份有限公司董事会 二○一○年十二月七日