华联股份(000882) 最新公司公告|查股网

						北京华联商厦股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事会办公室于2010年8月9日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。全体董事和监事均签署了豁免会议通知期的同意函。本次会议于2010年8月9日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并一致通过了如下议案：
    一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
    公司董事会选举赵国清先生担任公司第五届董事会董事长，选举马婕女士担任公司第五届董事会副董事长。
    二、《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》；
    董事会选举陈永宏担任审计委员会主任，选举王文彦、牛晓华担任审计委员会委员。
    三、《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》；
    董事会选举王文彦担任提名委员会主任，选举魏本华、赵国清担任提名委员会委员。
    四、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
    董事会选举魏本华担任薪酬与考核委员会主任，选举王文彦、牛晓华担任提名委员会委员。
    五、《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》；
    董事会选举赵国清担任战略委员会主任，选举牛晓华、郭丽荣、马婕、陈永宏、魏本华担任战略委员会委员。
    六、《关于聘任公司总经理、副总经理和财务总监的议案》；
    董事会决定继续聘任牛晓华担任公司总经理；根据总经理的提名，聘任陈潜、朱长军、池伟为公司副总经理；聘任崔燕萍担任公司财务总监。
    上述高级管理人员简历附后。
    七、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
    公司董事会决定聘任池伟兼任董事会秘书，聘任周剑军担任证券事务代表。相关人员简历附后。
    北京华联商厦股份有限公司董事会
    2010年8月10日
    附件：简历
    牛晓华，男，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师，曾任北京华联综合超市股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理职务，现任北京华联商厦股份有限公司董事、总经理，北京万贸置业有限责任公司董事长，北京鹏瑞商业投资管理有限公司董事长等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈潜，男，1954年4月出生，本科学历，曾任北京华联集团投资控股有限公司工程总监。现任北京华联商厦股份有限公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱长军，男，1973年8月出生，汉族，硕士学位。曾任北京华联综合超市股份有限公司店长，北京华联集团投发展部资部总监、总裁助理等职。现任北京华联商厦股份有限公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    池伟，女，1972年1月出生，大学本科学历，2010年6月经考试获得董事会秘书从业资格。曾任北京华联综合超市股份有限公司北京地区总经理、高级超市管理部部长、总经理助理等职务，现任北京华联商厦股份有限公司副总经理兼董事会秘书。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    崔燕萍，女， 1966年11月出生，大学本科学历，注册会计师、会计师，曾任
    北京信宜房地产开发有限公司财务部经理，现任北京华联商厦股份有限公司财务总监。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　周剑军先生，男，1972年6月出生，大学本科学历，曾任北京华联综合超市股份有限公司证券事务代表、监事等职务，现任公司职工监事、证券事务代表。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。