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						北京华联商厦股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2010年8月9日上午10:00
　　会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
　　会议方式：现场会议
　　重大提案：
　　1、《关于董事会换届的议案》；
　　2、《关于监事会换届的议案》；
　　3、《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》；
　　4、《关于与华联综超签署场地租赁合同的议案》。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010年8月9日（星期一）上午10:00
　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
　　3、召集人：本公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、出席对象：
　　(1)凡在2010年8月4日（星期三）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；
　　(2)本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
　　二、会议审议事项
　　1、逐项审议《关于董事会换届的议案》；
　　1.1关于选举赵国清先生为公司董事的议案；
　　1.2关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；
　　1.3关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
　　1.4关于选举张力争先生为公司董事的议案；
　　1.5关于选举高峰先生为公司董事的议案；
　　1.6关于选举马婕女士为公司董事的议案；
　　1.7关于选举王文彦先生为公司独立董事的议案；
　　1.8关于选举陈永宏先生为公司独立董事的议案；
　　1.9关于选举魏本华先生为公司独立董事的议案。
　　该议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。
　　本议案实行累积投票制。
　　2、逐项审议《关于监事会换届的议案》；
　　2.1关于选举李瑶女士为公司监事的议案；
　　2.2关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。
　　该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。该议案实行累积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
　　3、审议《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》；
　　4、审议《关于与华联综超签署场地租赁合同的议案》。
　　以上审议事项的提案内容分别详见2010年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的董事会决议公告和日常关联交易公告。
　　三、股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：
　　(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
　　(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书、股票账户卡；
　　(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；
　　(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股票账户卡；
　　(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人、授权代理人及第三人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件；b、委托人的股票账户卡；c、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；d、授权代理人签署的委托第三人出席会议的授权委托书。
　　(6)出席本次会议的前述人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件，并向大会登记处提交其他文件的原件或复印件。
　　2、登记时间：2010年8月6日9:00－17:00。
　　3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔16层本公司证券部。
　　四、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔
　　邮政编码：100037
　　联系电话/传真：010-88337937
　　联系人：周剑军张天骄
　　2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。
　　北京华联商厦股份有限公司董事会
　　2010年7月24日
　　附：授权委托书（剪报及复印均有效，仅供参考，股东可另行出具授权委托书）授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份
　　有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　议案
　　序号
　　议案名称赞成反对弃权
　　1《关于董事会换届的议案》；
　　1.1关于选举赵国清先生为公司董事的议案；
　　1.2关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；
　　1.3关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；
　　1.4关于选举张力争先生为公司董事的议案；
　　1.5关于选举高峰先生为公司董事的议案；
　　1.6关于选举马婕女士为公司董事的议案；
　　1.7关于选举王文彦先生为公司独立董事的议案；
　　1.8关于选举陈永宏先生为公司独立董事的议案；
　　1.9关于选举魏本华先生为公司独立董事的议案。
　　2《关于监事会换届的议案》；
　　2.1关于选举李瑶女士为公司监事的议案；
　　2.2关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。
　　3《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》；
　　4《关于与华联综超签署场地租赁合同的议案》
　　注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
　　委托人姓名：委托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东账号：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：2010年月日
　　委托单位：（盖章）