华联股份(000882) 最新公司公告|查股网

						北京华联商厦股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于2010年7月12日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2010年7月22日下午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于董事会换届的议案》；
    鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名董事候选人组成新一届董事会，候选人名单如下：
    非独立董事：赵国清、牛晓华、郭丽荣、张力争、高峰、马婕
    独立董事：王文彦、陈永宏、魏本华
    独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
    公司独立董事经事先审核，发表独立意见认为：本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事或独立董事的资质和能力。
    上述董事候选人简介见附件。
    表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
    二、审议通过了《关于在华联财务有限责任公司存款的议案》；
    公司董事会决定在关联方——华联财务有限责任公司（“财务公司”）开设结算账户并存款，每年存款最高额不超过人民币5亿元，详细内容详见《日常关
    联交易公告》。
    由于公司董事郭丽荣同时在公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）担任副总裁、财务总监职务，在财务公司担任董事长职务，在北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）担任董事职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任董事、副总经理兼董事会秘书职务，上述人员回避了对本议案的表决。
    该项交易已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为：公司在关联方财务公司开设结算账户并存款符合公司日常经营需要，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。
    三、审议通过了《关于华联综超签署场地租赁合同的议案》；
    公司及公司子公司合肥新联顺通商业管理有限公司（“信联顺通”）、合肥达
    兴源商业管理有限公司以及公司托管的北京万贸置业有限责任公司（“万贸置
    业”）近日分别与华联综超签署《场地租赁合同》。根据该等《场地租赁合同》，
    华联综超将租赁公司及公司子公司或托管公司下属的十一家购物中心门店的部
    分面积经营综合超市业务。上述十一家门店及租赁合同主要条款如下：
    项目名称 租赁面积 租金标准 管理费标准 租赁年限 经营主体
    （平方米） （元/㎡/天） （元/㎡/天）
    1 北京通州天时名苑项目 2,871.90 1.8 0.5 20年 公司
    2 北京通州武夷项目 4,859.67 1.05 0.5 20年 公司
    3 北京公益西桥项目 4,579.47 2 0.5 20年 公司
    4 成都双桥项目 6,810.00 1.17 — 12年 公司
    5 成都盐市口广场 3,092.59 1.15 0.54 12年 公司
    6 成都飞大项目 4,203.57 1.46 0.5 20年 公司
    7 南京大厂项目 5,111.58 1 0.5 20年 公司
    8 沈阳五洲广场项目 7,566.77 1.1 — 16年 公司
    9 北京万柳购物中心 7,471.02 2.5-1 0.5 20年 万贸置业
    10 合肥长江路项目 8,838.33 1 0.5 20年 信联顺通
    11 合肥蒙城路项目 7,987.52 1 0.5 20年 达兴源
    上述项目年租金及管理费合计为4000.18万元，该事项详见与本次董事会决议公告同时公告的《关联交易公告》。
    由于公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任
    董事职务；公司董事李翠芳同时在华联综超担任董事、副总经理兼董事会秘书职务；公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监牛晓华同时在万贸置业担任董事长职务。上述人员回避了对本议案的表决。
    表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。
    四、审议通过了《关于召开北京华联商厦股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
    同意将上述第一、二项议案连同公司监事会《关于监事会换届的议案》一并提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
    北京华联商厦股份有限公司董事会
    2010年7月24日
    附件：董事候选人简历
    赵国清先生，男，1952年12月出生，研究生学历，曾于部队服役，任团主任职务、后任武汉市青山区政府办公室副主任、哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任、北京华联综合超市股份有限公司董事长。现任公司董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    牛晓华先生，男，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师、注册评估师，曾任北京华联综合超市股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理职务，现任公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监职务；北京万贸置业有限责任公司董事长、北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司董事长职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郭丽荣女士，女，1969年6月出生，会计学学士，中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师、北京华联综合超市股份有限公司财务总监等职务。现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁、财务总监，华联财务有限责任公司董事长，北京华联综合超市股份有限公司董事，公司董事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张力争先生，男，1959年12月出生，工商管理硕士。曾任北京华联集团投资控股有限公司总裁办主任。现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁，北京华联综合超市股份有限公司监事会主席，北京华联商业贸易发展有限公司董事长，公司董事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    高峰先生，男，1954年6月出生，大学本科学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司东北区总经理、西南区总经理。现任北京华联集团投资控股有限公司副总裁，公司董事。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    马婕，女，1963年3月出生，工商硕士。曾任公司董事兼总经理，现任北
    京华联综合超市股份有限公司董事兼副总经理。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王文彦先生，男，1948年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。曾任原北京税务局副局长、党组成员，北京市地方税务局副局长、党组副书记，国家税务总局司长，现任中国注册税务师协会秘书长，北京兆维科技股份有限公司独立董事，北京电子城投资开发股份有限公司独立董事，公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈永宏先生，男，1962年12月出生，研究生学历，曾任湖南省审计师事务所所长、湖南天职孜信会计师事务所董事长等职，现任天职国际会计师事务所董事长，佳通轮胎股份有限公司独立董事，公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　魏本华先生，男，1947年6月出生，汉族，研究生学历，中共党员。曾任中国人民银行司长、国家外汇管理局副局长、亚洲开发银行副执行董事、国际货币基金组织执行董事。现任北京市刘鸿儒金融教育基金会理事长，公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。