潍柴重机(000880) 最新公司公告|查股网

						潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"或"公司"）根据《公司章程》第一百二十四条的规定，于2010年11月18日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十五次会议（"会议"）；会议通知于会议召开2日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。
　　会议由公司董事长谭旭光先生主持。本次会议应出席董事9名，9名董事亲自出席，公司监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效，出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：
　　1、审议通过《关于与关联方共同投资成立山东重工集团财务有限公司的议案》
　　为提高公司资金使用效率，借助集团公司整体管理优势，增强核心竞争力，公司拟出资2亿元，联同山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司共同投资设立山东重工集团财务有限公司。
　　山东重工集团财务有限公司注册资本10亿元人民币（含1000万美元），各股东均以现金形式出资，具体出资金额和比例为，山东重工出资3.5亿元（占比35%），潍柴动力、山推股份、潍柴重机分别出资2亿元（各占比20%），中国金谷国际信托出资0.5亿元（占比5%）。
　　该议案具体内容详见2010年11月18日巨潮资讯网"关于与关联方共同投资成立山东重工集团财务有限公司的关联交易公告（公告编号：2010-24）
　　该项议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过《关于投资柴油机关键毛坯件建设项目的议案》为解决公司发展遇到的生产瓶颈问题，提升公司自主经营能力，减少关联交易，公司拟投资60372万元建设4万吨柴油机关键毛坯件建设项目，为公司现有柴油机产品提供配套毛坯。
　　该议案具体内容详见2010年11月18日巨潮资讯网"关于投资柴油机关键毛坯件建设项目的公告（公告编号：2010-25）
　　该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　董事会同意将上述两项议案提交股东大会审议，股东大会召开的时间和地点将另行通知。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二○一〇年十一月十八日