潍柴重机(000880) 最新公司公告|查股网

						潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议 
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司于2010年11月18日在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第二十七次会议（"会议"）；会议通知于会议召开2日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。
　　会议由公司监事会主席徐浩先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席3名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效，出席监事对会议议案进行了认真的审议。经出席监事表决，通过了如下决议：
　　1、审议通过《关于与关联方共同投资成立山东重工集团财务有限公司的议案》为提高公司资金使用效率，借助集团公司整体管理优势，增强核心竞争力，公司拟出资2亿元，联同山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司共同投资设立山东重工集团财务有限公司。
　　山东重工集团财务有限公司注册资本10亿元人民币（含1000万美元），各股东均以现金形式出资，具体出资金额和比例为，山东重工出资3.5亿元（占比35%），潍柴动力、山推股份、潍柴重机分别出资2亿元（各占比20%），中国金谷国际信托出资0.5亿元（占比5%）。
　　该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　潍柴重机股份有限公司
　　监事会二○一〇年十一月十八日