潍柴重机(000880) 最新公司公告|查股网

						潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开，本次会议由董事刘会胜先生主持。本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决；公司监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》
    因工作变动原因，公司高管人员调整如下：
    刘会胜先生不再担任公司总经理职务，根据董事长提名，聘任栾玉俊先生为公司总经理；王勇先生不再担任公司副总经理职务，唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。
    根据工作需要，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，丁圣文先生为公司副总经理，于如水先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司财务总监。
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。
    相关人员简历附后。
    2、审议通过了《关于推举刘会胜先生担任公司副董事长的议案》
    根据公司章程规定，推举刘会胜先生担任公司副董事长。
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    刘会胜先生简历附后。
    3、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》
    根据企业生产经营的实际情况以及固定资产的实际使用状况，依据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发【2009】81号）文件规定，公司对部分由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的固定资产进行加速折旧，享受此项优惠政策，折旧方法由原来的直线法变更为双倍余额递减法。
    本次固定资产折旧方法的变更属于会计估计变更，按照《企业会计准则》相关规定，经测算，上述会计估计变更将使公司2010年的折旧费增加1900万元左右。
    该议案的表决结果为：同意8票；反对0票；弃权1票。
    4、审议通过了《2010年半年度报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    5、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    6、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈采购及提供加工服务框架第一补充协议〉》
    经潍柴动力提议并经友好协商,公司与潍柴动力签署《采购及提供加工服务框架第一补充协议》，将原协议的有效期延长至2013年12月31日，并预测2011年、2012年、2013年的交易额为680,000,000元、830,000,000元、1,000,000,000元,其他条款不变。
    关联董事回避表决。
    该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
    7、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈供货框架第六补充协议〉》经潍柴动力提议并经友好协商，公司与潍柴动力签署《供货框架第六补充协议》，将原协议的有效期延长至2012年12月31日，并预测2010年、2011年、2012年的交易额为400,000,000元、
    480,000,000元、600,000,000元,其他条款不变。
    关联董事回避表决。
    该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
    议案六和议案七尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间和地点将另行通
    知。
    附：高管人员简历
    刘会胜，男，45岁，高级经济师，潍柴重机股份有限公司副董事长。1989年参加工作，历任潍柴厂动力厂副厂长、WD615厂党总支书记、采购部副部长、重庆潍柴发动机厂厂长、潍柴厂厂长助理、副厂长、潍柴重机股份有限公司总经理等职。
    栾玉俊，男，47岁，本科学历，高级工程师，潍柴重机股份有限公司总经理；1993年参加工作，历任潍柴锻造车间技术副主任、潍柴锻造厂副厂长、潍柴锻造厂厂长、潍柴成套厂厂长、潍柴动力公司质量部部长、重庆潍柴发动机厂厂长等职。
    李志刚，男，52岁，本科学历，高级工程师，潍柴重机股份有限公司常务副总；1976年参加工作，历任潍柴中速机厂副厂长、潍柴动力股份有限公司技改部副部长、潍柴重机项目办公室主任、大机厂厂长等职。
    丁圣文，男，48岁，本科学历，高级工程师，潍柴重机股份有限公司副总经理；1986年参加工作，历任潍柴厦门办事处副主任、潍柴宁波办事处主任、潍柴营销总公司副总经理、潍柴道依茨公司总经理、潍柴军品部总经理、潍柴重机总经理助理等职。
    于如水，男，54岁，大专学历，高级技师，潍柴重机股份有限公司副总经理；1975年参加工作，历任潍柴技术中心产品实验室副主任，主任、潍柴 160
    厂厂长兼书记、潍柴200厂厂长、潍柴中速机厂厂长、潍柴615厂厂长兼书记、潍柴动力一号厂厂长兼书记、潍柴道依茨公司总经理、重庆潍柴发动机厂厂长等职。
    王俊伟，男，34岁，本科学历，会计师，潍柴重机股份有限公司财务总监；1997年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务部业务经理、财务部部长助理、财务部副部长、潍柴重机财务部部长等职。
    潍柴重机股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十一日