潍柴重机(000880) 最新公司公告|查股网

						潍柴重机股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、重要提示 
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 
2、本次股东大会无新提案提交表决。 
二、会议召开和出席情况 
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）2009 年年度股东大会通知于 2010 
年4月27 日发出通知；会议于2010年5月18日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开。 
     出席本次会议的股东（含股东授权代表，下同）共2人，代表股份14096.55 
万股，占公司股份总数的51.06%；董事刘会胜先生主持本次会议，公司的董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。 
三、议案审议表决情况 
     1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》 
    本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 
股反对，0股弃权；获得通过。 
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》 
    本项议案 14096.55 万股赞成，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。 
     3、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》 
    本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 
股反对，0股弃权；获得通过。 
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》 
    本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 
股反对，0股弃权；获得通过。 
    5、审议通过了《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》 
    本项议案5650.00万股赞成，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的 
100％，0股反对，0股弃权；获得通过。 
    6、审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》 
    根据公司2009年度实际财务状况，公司2009年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行分配，亦不进行公积金转增股本。 
    本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 
股反对，0股弃权；获得通过。 
    7、审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》 
     同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，聘期为一年。 
    本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 
股反对，0股弃权；获得通过。 
    8、审议通过了《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》 
    本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0 
股反对，0股弃权；获得通过。 
     四、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所 
    2、律师姓名：谭伟业 
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合 
 《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。 
    五、本次会议备查文件 
     1、与会董事及参会股东签署的2009年年度股东大会决议 
    2、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》 
    特此公告。 
                                                      潍柴重机股份有限公司 
                                                      二○一○年五月十八日