潍柴重机(000880) 最新公司公告|查股网

						潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2010年4月24日上午9：30在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第三十二次会议（“会议”）；会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。
    会议由公司董事刘会胜先生主持。本次会议应出席董事9名，其中5名董事亲自出席；谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生代为表决；韩俊生先生书面委托刘征先生代为表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：
    1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《独立董事述职报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    3、审议通过《总经理工作报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    4、审议通过《2009年年度报告全文及摘要》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    5、审议通过《2009年度财务决算报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    6、审议通过《内部控制自我评价报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    7、审议通过《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》
    该项议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。
    该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
    8、审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》
    根据公司实际财务状况，公司2009度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行分配，亦不进行公积金转增股本。
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    9、审议通过《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》
    同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期为一年。
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    10、审议通过《2010年一季度报告》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    11、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    12、审议通过《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》
    根据公司2010年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向相关银行申请及使用不超过5亿元人民币（或等值人民币）的总贷款额度，提请股东大会授权董事会根据公司的实际经营情况，在总贷款额度内决定使用贷款的对象以及使用贷款的额度，并授权董事长签署相关协议。
    该授权自公司股东会决议通过之日起一年内有效。
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    13、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》
    因工作变动原因，钟耕会先生申请辞去公司副总经理职务。
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    14、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    公司定于2009年5月18日上午9：30在山东省潍坊市公司会议室召开2009年年度股东大会，审议以下议案：
    1、审议《2009年度董事会工作报告》
    2、审议《2009年度监事会工作报告》
    3、审议《2009年年度报告全文及摘要》
    4、审议《2009年度财务决算报告》
    5、审议《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》
    6、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》
    7、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》
    8、审议《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》
    该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
    潍柴重机股份有限公司
    董事会
    　　二○一〇年四月二十四日