云南铜业(000878) 最新公司公告|查股网

						云南铜业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2010年11月9日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2010年11月12日下午14：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，董事赵建勋先生因公务委托董事管弘先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》
    鉴于2010年下半年以来铜等有色金属价格持续走高，公司资金周转加快，所需流动资金缺口降低，为减少股票发行数量，减少摊薄每股收益，拟对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的具体安排及募集资金规模进行调整，具体调整如下： 取消原募集资金投资项目第四项“补充流动资金100,000万元”。 上述募集资金投资项目使用募集资金量具体安排调整后，公司本次非公开发行A股股票定价基准日仍为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行底价不变，募集资金总额调整为不超过人民币458,000万元（扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过445,285.72万元）。公司非公开发行A股股票方案的其他内容不变。 表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（补充修改版）》的议案。
    公司非公开发行A 股股票方案已经第五届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》第五款，即“根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议范围内，授权董事会对募集资金金额，以及募集资金投资项目等事项作出调整”，鉴于2010年下半年以来铜等有色金属价格持续走高，公司资金周转加快，所需流动资金缺口降低，为减少股票发行数量，减少摊薄每股收益，董事会同意对本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目的具体安排及募集资金规模进行调整，具体调整如下： 取消原募集资金投资项目第四项“补充流动资金100,000万元”。 上述募集资金投资项目使用募集资金量具体安排调整后，公司本次非公开发行A 股股票定价基准日仍为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行底价不变，募集资金总额调整为不超过人民币458,000万元（扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过445,285.72万元）。公司非公开发行A 股股票方案的其他内容不变。 具体内容详见同时公告的《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（补充修改版）》。 表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
    云南铜业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十一月十二日