天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
　　2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
　　二、会议召开情况
　　1、会议日期：
　　现场会议召开时间为：2010年10月15日（星期五）上午10时30分
　　网络投票时间为：2010年10月14日－2010年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年10月15 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月14日下午15:00 至2010年10月15日下午15:00 期间的任意时间。
　　2、会议召集人：公司第四届董事会
　　3、会议主持人：公司董事长张丽荣
　　4、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室
　　5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共81人，代表股份209,883,243股，占公司有表决权总股份的 53.97%。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份182,397,733
　　股，占公司有表决权总股份的46.9%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东70人，代表股份27,485,510股，占上市公司总股份的7.07％。
　　4、其他人员出席情况：
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所秦明、罗成丽律师对本次大会进行见证。
　　四、议案表决情况
　　本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案》
　　同意本公司投资90,821万元建设新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243 股，经表决，同意为
　　209,524,678 股，占有效表决权的99.83%；反对为128,500  股，占有效表决
　　权的0.06%；弃权为230,065股，占有效表决权的0.11%
　　2、审议通过了《关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　同意本公司新设全资子公司“哈密天山水泥有限责任公司”（暂定名）投资66,475.61万元建设5000t/d熟料水泥生产线工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243股，经表决，同意为209,524,678 股，占有效表决权的99.83%；反对为128,500  股，占有效表决权的0.06%；
　　弃权为230,065股，占有效表决权的0.11%
　　3、审议通过了《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　同意本公司新设全资子公司“吐鲁番天山水泥有限责任公司”（暂定名）投资45,999万元建设3000t/d熟料水泥生产线工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243股，经表决，同意为209,508,978 股，占有效表决权的99.82%；反对为128,500 股，占有效表决权的0.06%；弃
　　权为245,765股，占有效表决权的0.12%
　　4、审议通过了《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨项目的议案》
　　同意本公司新设全资子公司“吐鲁番天山水泥有限责任公司”（暂定名）投资9,998.82万元建设年产100万吨水泥粉磨项目。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243 股，经表决，同意为
　　209,508,978股，占有效表决权的99.82%；反对为128,500 股，占有效表决权
　　的0.06%；弃权为245,765股，占有效表决权的0.12%
　　5、审议通过了《关于富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司“富蕴天山水泥有限责任公司”（暂定名）投资43,247.92万元建设3000t/d熟料水泥生产线工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243 股，经表决，同意为
　　209,508,978股，占有效表决权的99.82%；反对为128,500 股，占有效表决权
　　的0.06%；弃权为245,765股，占有效表决权的0.12%
　　6、审议通过了《关于额敏天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司“额敏天山水泥有限责任公司”（暂定名）投资48,541.23万元建设3000t/d熟料水泥生产线工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243股，经表决，同意为209,508,978  股，占有效表决权的99.82%；反对为128,500 股，占有效表决权的0.06%；弃
　　权为245,765股，占有效表决权的0.12%
　　7、审议通过了《关于新疆和静天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线扩建工程的议案》
　　同意本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司投资69,863.58万元实施5000t/d熟料水泥生产线扩建工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243股，经表决，同意为209,508,978股，占有效表决权的99.82%；反对为128,500 股，占有效表决权的0.06%；弃
　　权为245,765股，占有效表决权的0.12%
　　8、审议通过了《关于库车天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　同意本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新设全资子公司“库车天山水泥有限责任公司”（暂定名）投资77,160.99万元实施5000t/d熟料水泥生产线工程。
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243股，经表决，同意为209,508,978股，占有效表决权的99.82%；反对为128,500 股，占有效表决权的0.06%；弃
　　权为245,765股，占有效表决权的0.12%
　　9、审议通过了《关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案》
　　基于本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）2009年在昌吉市硫磺沟建设的年产90万吨矿渣粉生产线（项目已于2010年4月份投产），其项目用地由出让方式及租用屯河水泥另一股东中粮屯河股份有限公司（简称：中粮屯河）的土地两部分组成，其中：项目以出让方式取得土地82.25亩土地使用权，另有147.5亩土地为租用中粮屯河的土地。为取得该项目完整用地并为支持屯河水泥的发展，屯河水泥拟由现有股东进行同比例增资扩股，本公司以现金增资，中粮屯河拟以其所属的3宗土地进行增资。
　　根据宏昌会计师事务所出具的土地评估报告宏昌（2010）土评（估）字第00234号、宏昌（2010）土评（估）字第00277号，对中粮屯河所属3宗土地评
　　估值8,851,381元。
　　为使本公司在屯河水泥的控制地位不发生变化，屯河水泥现有股东以屯河水
　　泥2010年6月30日每股净资产1.6712元/股为依据，实施同比例增资，本公司
　　拟出资9,212,662元，增资完成后屯河水泥的注册资本将达到 360,809,025元，
　　原股东持股比例不变，股权结构如下：
　　序号          股东名称          股本金（股） 持股比例  新增股数(股)
　　1       新疆天山水泥股份有限公司   184,012,603       51%     5,512,603
　　2           中粮屯河股份有限公司   176,796,422       49%     5,296,422
　　合 计                              360,809,025      100%    10,809,025
　　该议案有效表决权股份总数为209,883,243股，经表决，同意为209,534,478
　　股，占有效表决权的99.83%；反对为332,065 股，占有效表决权的0.16%；弃
　　权为16,700股，占有效表决权的0.01%
　　五、网络投票前十大流通股东表决情况
　　中国工                  中国银         中国工
　　中国工  商银行                  行－大         商银行 中国工
　　商银行  －鹏华                  成财富         －广发 商银行
　　－广发  优质治          中国工   管理   交通银  中证  －鹏华
　　大盘成  理股票  全国社  商银行   2020   行－普  500指  中证
　　长混合  型证券  保基金  －普丰  生命周  惠证券 数证券  500指
　　名称     型证券  投资基  一零四  证券投  期证券  投资基 投资基 数证券 孟苏华   李瑜
　　投资基    金    组合    资基金  投资基   金      金   投资基          卿
　　金     （LOF                    金             （LOF   金
　　）                                      ）
　　所持股     8,600,0 6,457,8 3,999,8 3,100,0 1,600,0 1,299,8 591,99 373,10 185,565 113,8
　　数（股）       00      87      64       00      00      40      8     6             00
　　1            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　2            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　3            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　4            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　5            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　6            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　7            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　8            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    未投  同意
　　9            同意    同意    同意    同意    同意    同意   同意   同意    反对  同意
　　六、律师出具的法律意见
　　新疆天阳律师事务所秦明、罗成丽律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规
　　及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
　　备查文件：
　　1、新疆天山水泥股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议
　　2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2010年第五次临时股东大会法律意见书》
　　新疆天山水泥股份有限公司董事会
　　二○一○年十月十五日