天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　本公司2010年9月25日向全体董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知，于2010年9月30日以通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议，会议应参加董事9人，会议发出表决票9张，收回表决票9张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》
　　同意本公司与关联方天水中材水泥有限责任公司签订《工业品买卖合同》，合同总价款700万元。
　　本公司3名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司采购关联方水泥熟料，主要弥补在乌鲁木齐区域的阶段性熟料缺口，保证兰新客运专线和各铁路、公路项目水泥的供应，使重点工程顺利建设；本次交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。
　　详见《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的公告》。
　　此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军回避表决。 
　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　新疆天山水泥股份有限公司董事会
　　二○一○年九月三十日