天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开情况
    1、会议日期：2010年7月9日上午10：30
    2、会议召集人：公司第四届董事会
    3、会议主持人：公司董事长张丽荣
    4、会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室
    5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东及股东代表共有8名，共持有表决权股份总数175,741,378股，占本公司股份总数的45.18 %。大会以计名投票方式形成以下决议：
    2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。
    三、议案表决情况
    会议以计名投票方式形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于阜康工业园3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》
    同意本公司全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司投资34,454.04万元建设阜康工业园3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目。
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （二）审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案》
    同意本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之喀什分公司投资67,963万元扩建4000t/d新型干法水泥生产线。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （三）审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案》
    同意本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新设叶城分公司投资70,547万元建设4000t/d新型干法水泥生产线。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （四）审议通过了《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案》
    同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资3,887万元在喀什新建年产40万方商品混凝土项目。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （五）审议通过了《关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案》
    同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆昌吉建设集团有限责任公司共同投资，设立“新疆昌吉天山混凝土有限责任公司”投资3,887万元在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目。
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （六）审议通过了《关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000T/D生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案》
    同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之布尔津水泥分公司投资3,816万元在其2000t/d生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （七）审议通过了《关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案》
    同意本公司控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司（本公司持有其64.41%股权，吐鲁番地区国有资产投资有限公司持有其35.59%股权）将持有的新疆大西部旅游股份有限公司2,975.009万股股份分拆为1,916.203万股和1,058.806万股，按照2009年12月31日评估基准日的评估股权价值1.0829元/股分别转让给本公司和吐鲁番地区国有资产投资有限公司。
    吐鲁番旅游发展有限公司按照减资程序，分别减少本公司及吐鲁番地区国有资产投资有限公司在该公司相应的注册资本资金。股东减资额抵偿股权转让额，不产生资金流。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （八）审议通过了《关于本公司短期流动资金借款的议案》
    1、本公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请短期流动资金借款，明细如下：
    单位：万元
    贷款银行 借款金额 借款期限 借款利率 担保方式
    中国建设银行股份有
    限公司乌鲁木齐黄河 基准利率下浮
    路支行 5,200 一年期 10％ 信用保证
    该借款主要用于补充经营性流动资金不足，利率为基准利率下浮10％，遇
    人民银行利率调整也相应调整借款利率。
    2、公司向中国农业银行股份有限公司新疆区分行申请办理流动资金借款，
    明细如下： 单位：万元
    授信银行 借款金额 借款期限 借款利率 担保方式
    中国农业银行股份有限公司新疆 10,000 一年期 基准利率下浮10％ 信用保证
    区分行
    该借款主要用于补充经营性流动资金的不足，利率为基准利率下浮10％，遇人民银行利率调整也相应调整借款利率。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （九）审议通过了《关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司的2010年年度审计等工作，拟支付不超过85万元的审计费用（不含差旅费）。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    （十）审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
    1、原第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟贰佰零叁万叁仟陆佰元
    （312,033,600元）。
    现修改为：公司注册资本为人民币叁亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（388,945,144元）。
    2、原第十九条 公司的股本结构为：
    名 称 数量（股） 占总股本的％
    总股本 312033600 100.00
    (1)国有法人股 119479141 38.29
    其中：
    中国中材股份有限公司 113196483 36.28
    新疆石油管理局 4783750 1.53
    新疆天山水泥制品有限责任公司 1498908 0.48
    (2)境内法人股 4860000 1.56
    新疆长城金融租赁有限公司 3240000 1.04
    新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1620000 0.52
    (3)社会公众股 187694459 60.15
    现修改为：
    名 称 数量（股） 占总股本的％
    总股本 388945144 100.00
    (1)国有法人股 169454153 43.57
    其中：
    中国中材股份有限公司 163171495 41.95
    新疆石油管理局 4783750 1.23
    新疆天山水泥制品有限责任公司 1498908 0.39
    (2)境内法人股 4860000 1.25
    新疆长城金融租赁有限公司 3240000 0.83
    新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1620000 0.42
    (3)社会公众股 214630991 55.18
    3、本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2008年12月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
    现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2009年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
    该议案有效表决权股份总数为175,741,378 股，经表决，同意为
    175,741,378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
    四、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
    备查文件：
    1、新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议
    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》
    新疆天山水泥股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月九日