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						四川新希望农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　四川新希望农业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年9月9日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持,经与会监事认真审议，通过如下决议： 
　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案”； 
　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案的议案”； 
　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案”； 
　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于与本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产的各交易对方签署相关资产出售协议、资产置换及发行股份购买资产协议以及与南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业、潍坊众慧、惠德农牧、青岛高智、成都新望和李巍、刘畅签署相关盈利补偿协议的议案”； 
　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案”； 
　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案”； 
　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”； 
　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于暂不召开临时股东大会的议案”。 
　　特此公告 
　　四川新希望农业股份有限公司 
　　监  事  会 
　　二○一○年九月十三日