吉电股份(000875) 最新公司公告|查股网

						吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2010年12月19日以书面送达方式发出。2010年12月29日上午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
　　出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下事项：审议《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》
　　关联董事原钢先生在表决该议案时，进行了回避，与会的8名非关联董事一致同意《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》，同意公司受托管理四平热电厂3台供热发电机组，并自委托运行之日起前三年，委托方按基本电量每度电人民币0.3846元/千瓦时，其他电量按委托方与吉林省电网公司上网电量结算的上网电费电价的90%支付；售热量按人民币19.083元/吉焦支付运行费用。独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；上述关联交易既可以在人员、物资调配、燃料统筹采购等方面充分发挥协同效应，有效降低成本，又可解决未来与公司四平第一热电分公司同业竞争问题。公司受托管理管理方的资产为正常的商业往来，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
　　会议以8票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案》。
　　二、审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2011年1月17日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2011年第一次临时股东大会。股权登记日为2011年1月10日（详细内容见公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告。）
　　提交股东大会审议的议案有：
　　关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案
　　特此公告。
　　吉林电力股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二十九日