张裕A(000869) 最新公司公告|查股网

						烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第五届董事会第一次会议于2010年5月12日采取传真表决的方式召开。本次会议的通知和议案于2010年5月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
    会议应到董事10人，实际到会董事10人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议了《关于选举董事长和副董事长的议案》。
    与会董事以10票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过，选举孙利强先生担任本公司第五届董事会董事长；周洪江先生担任本公司第五届董事会副董事长。
    特此公告。
    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年五月十三日