安凯客车(000868) 最新公司公告|查股网

						安徽安凯汽车股份有限公司关于2009年度股东大会增加提案的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2008 年4 月12日公司股东安徽省投资集团有限责任公司（以下简称“投资集团”，持有公司18.72%股份，为公司第二大股东）以书面形式向公司董事会发出《关于在安徽安凯汽车股份有限公司2009 年度股东大会增加临时提案的函》，具体内容如下：
    1、宋同发先生因退休原因，不再担任公司五届董事会董事、副董事长等职务；
    2、白羽先生因工作变动原因，不再担任公司五届董事会董事职务。
    提议改选陈先明先生和李强先生为公司第五届董事会董事候选人（个人简历附后），并提议将《关于改选公司第五届董事会董事的议案》提交于2010年4月23日召开的公司2009年年度股东大会审议。
    公司于2010年3月18日发出关于召开2009年年度股东大会的通知，定于2010 年4 月23日召开2009年年度股东大会（详见刊登
    在2010年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网的编号为2010-013的《安徽安凯汽车股份有限公司2009年年度股东大会会议通知》）。
    经本公司董事会审核，上述临时提案属于股东大会职权范围，有
    明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该提案提交公司2009年年度股东大会审议，作为本次股东大会第十一项议案。
    一、提案具体内容：
    为保证公司依法规范治理和运作,根据《公司章程》的相关规定和公司经营发展的需要,经过慎重考虑，决定提名改选陈先明先生和李强先生为公司第五届董事会董事候选人。
    二、提案的审议方式：
    根据中国证监会和《公司章程》的有关规定,本次年度股东大会的董事选举采用累积投票制方式。
    三、独立董事意见：
    公司独立董事方兆本先生、李明发先生、王其东先生和盛明泉先生对上述董事候选人提名发表独立意见如下：
    我们充分了解被提名人的个人履历等情况，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；我们对提名的第五届董事会董事候选人表示同意。我们认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以提交公司2009年度股东大会选举。
    公司于2010年3月18日发出的2009 年度股东大会通知中股东
    大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
    特此公告。 
    安徽安凯汽车股份有限公司董事会
    2010年4月13日 
    附：五届董事会董事候选人简历
    1、陈先明先生，男，1966年3月生，中共党员，硕士研究生学历，2001年10月至2002年11月任安徽丰原生化股份有限公司总经理助理、副总经理；2002年11月任安徽皖投置业公司董事、总经理。现任安徽省投资集团有限责任公司副总经理。
    　　2、李强先生，男，1969年3月生，中共党员，研究生学历，1995年7月就职于安徽省建设投资公司，任原材料部副经理；安徽省投资集团有限责任公司成立后，任工业投资二部副经理、经理；2000年9月至2002年7月在复旦大学经济学院就读世界经济研究生。现任安徽省投资集团有限责任公司投资管理部经理。