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						广东海印集团股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 
　　本公司雇董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提弐：本次会议召开期间无新增、否决或修改提案的情况。
　　一、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2010年11月29日（星期一）下午14:45时
　　网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅
　　3、表决方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场主持人：邵建明董事长
　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东总体出席情况
　　参加本次股东大会会议表决的股东雇股东授权代表共41人，代表有表决权的股份数为345,373,703股，公司股份总数的70.1709％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东雇股东授权代表共4人，代表有效表决权的股份数为342,764,541股，占公司股份总数的69.6408％。
　　（2）通过网络投票的股东共37人，代表有效表决权的股份数为2,609,162股，占公司股份总数的0.5301％。
　　经核查，不存在讱参加网络投票又参加现场投票的股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东南国德赛律师事务所张素勤律师、安娜律师出席会议并出具见证意见。
　　赜、提案审议和表决情况
　　与会股东雇股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
　　议案表决情况:同意345,326,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.9863%；反对47,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0137%；弃权0股。
　　（二）审议通过《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》。
　　议案表决情况:同意345,310,903股，占出席会议有表决权股份总数的99.9818%；反对61,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0177%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所
　　（二）律师姓名：张素勤、安娜
　　（赜）结论性意见：
　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）经与会董事签字确仼的股东大会决议；
　　（二）律师法律意见书。
　　特此公告。
　　广东海印集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月赜十日