海印股份(000861) 最新公司公告|查股网

						广东海印集团股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2010年11月5日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第二十次临时会议通知，会议于2010年11月9日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：
    一、审议通过《关于北海高岭科技有限公司收购广东海印集团股份有限公司持有的KALAMAZON MINERALS CORPORATION 35%股权的
    议案》
    为贯彻公司有效整合高岭土资源，更好发挥产业集中优势的战略安排，公司拟将持有的KALAMAZON MINERALS CORPORATION 35%股权，按原始出资额为作价依据，以400万美元价格转让给公司全资子公司北海高岭科技有限公司。北海高岭科技有限公司在协议生效后30天内支付50%以上的股权转让款，剩余款项在2010年12月31日前支付完毕。转让款以人民币结算，美元汇率按照转让款支付日汇率计算。
    授权公司经理层负责具体办理本次收购的相关事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
    为积极响应国家扶持企业发展的相关政策，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：
    1、发行人：广东海印集团股份有限公司
    2、主承销商： 中国农业银行股份有限公司
    3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币3亿元，占公司净资产的36.47%（经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12 月31 日止，公司净资产为822,504,228.42元），符合《银行间
    债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产40%”的规定。
    4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性或分期发行。
    5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，有效补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
    6、发行期限：不超过365天。
    7、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
    8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
    9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
    10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。 
    11、 授权 
    （1）公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。 
    （2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。 
    上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。 
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。 
    三、审议通过《关于对照上市公司治理常见问题自查报告》 
    根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155 号）的有关要求和精神，公司董事会
    结合公司实际情况，贯彻落实文件精神，将文件印发给董事、监事和高级管理人员并组织学习，对照《通报》所列问题，积极开展对照自
    查活动，集思广益，同时提交董事会审议，强化监督和落实。 
    经认真自查，公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。公司法人治理状况符合监管部门的要求，未发现突出问题.今后公司将继续严格要求，把公司治理作为提升公司竞争力的重要基础性工作来开展，定期召开专门会议对公司的治理现状进行分析研究，取长补短，不断提高公司治理规范运作水平。 
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。 
    四、审议通过《关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案》 
    有关担保内容详见2010年11月11日披露的《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。 
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。 
    五、审议通过《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》上述议案中第二、四项共两个议案须提交公司2010 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。 
    广东海印集团股份有限公司 
    董事会 
    　　二〇一〇年十一月十一日