海印股份(000861) 最新公司公告|查股网

						广东海印永业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2010年8月10日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第十六次临时会议通知，会议于2010年8月13日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：
    一、审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公司增资的议案》。
    为满足全资子公司北海高岭科技有限公司高岭土业务发展的资金需求，公司拟以现金3,500万元人民币向全资子公司北海高岭科技有限公司进行增资，其中：1,000万元认缴新增注册资本，其余2,500万元计入资本公积。本次增资完成后，北海高岭科技有限公司仍是公司的全资子公司，其注册资本将由9,000万元增加至10,000万元。
    授权公司经理层负责具体办理本次的工商注册变更等事宜。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科技有限公司87.91%股权的议案》。
    为有效整合高岭土资源，更好发挥产业集中优势，公司拟将持有的茂名高岭科技有限公司87.91%股权，按原始出资额为作价依据，以6286.60万元价格转让给公司全资子公司北海高岭科技有限公司。北海高岭科技有限公司在协议生效后15天内支付50%以上的股权转让款，剩余款项在2010年12月31日前支付完毕。
    授权公司经理层负责具体办理本次收购的工商注册变更等事宜。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    广东海印永业（集团）股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月十四日