顺鑫农业(000860) 最新公司公告|查股网

						北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2010 年 12 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、 监事，会议于 2010 年 12 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场搬迁补偿》的议案。 按照《顺义区人民政府关于北京现代第三工厂北京自主品牌乘用车基地项目有关事宜的会议纪要》（顺政纪要[2010]47 号）文件的要求，北京汽车城投资管 理有限公司（以下简称"汽车城投资公司"）与北京顺鑫农业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）经协商一致同意，汽车城投资公司因开发北京自主 品牌乘用车基地项目土地，需占用公司小店畜禽良种场所属豹房种猪养殖场（以 下简称"豹房猪场"）位于北京市顺义区赵全营镇豹房村的种猪养殖土地。该项 土地为公司向赵全营镇豹房村租赁集体用养殖地，占地面积为 161.68 亩。地上 建、构筑物由公司建设，总建筑面积为 42,355.17 平方米。
    根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）出具的天兴 评报字（2010）第 298 号《北京顺鑫农业股份有限公司因占地补偿事宜所涉及的 豹房猪场地上物评估项目资产评估报告书》（以下简称"资产评估报告书"），截 至 2010 年 6 月 30 日，豹房猪场地上物评估净值为 24,838,488 元。以《资产评估 报告书》为依据，2010 年 11 月 23 日，汽车城投资公司与本公司签订《占地补 偿协议书》，汽车城投资公司支付本公司补偿补助款共计 24,800,000 元，本公司 按照协议的约定完成搬迁义务。
    表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
    特此公告
    北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
    　　2010 年 12 月 29 日