顺鑫农业(000860) 最新公司公告|查股网

						北京顺鑫农业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要内容提示：
　　本次股东会议无否决或修改提案的情况；本次股东会议无新提案提交表决；本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年12月16日上午9：00
　　2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室
　　3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
　　4、召开方式：现场表决
　　5、主持人：董事郭妨军先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　股东（代理人）共12人，代表股份243,669,392股，占公司有表决权股份总数的100%，占公司总股本的55.56%。
　　公司8名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议，北京天银律师事务所戈向阳律师、冯玫律师出席并见证了本次股东大会。
　　公司董事长李维昌先生因出差未能出席本次股东大会，授权公司董事郭妨军先生代为主持此次会议。
　　二、提案审议情况本次会议提案的表决方式：现场投票表决。
　　1、审议通过了《公司第四届董事会工作报告》；
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　大会一致通过该议案。
　　2、审议通过了《公司第四届监事会工作报告》；
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　大会一致通过该议案。
　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案。根据中国证监会《关于做好独立董事工作的通知》和《关于在上市公司建立
　　独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定，本议案按累积投票制进行审议。具体表决结果如下：
　　（1）选举李维昌先生为公司第五届董事会董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（2）选举李怀民先生为公司第五届董事会董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（3）选举杨文科先生为公司第五届董事会董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（4）选举王金明先生为公司第五届董事会董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（6）选举宋克伟先生为公司第五届董事会董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（7）选举刘淑敏女士为公司第五届董事会独立董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（8）选举钱明杰先生为公司第五届董事会独立董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（9）选举江锡如先生为公司第五届董事会独立董事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　审议结果：选举李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、宋克伟先生为公司第五届董事会董事；选举刘淑敏女士、钱明杰先生和江锡如先生为公司第五届董事会独立董事；共同组成公司第五届董事会。
　　4、审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定，本议案按累积投票制进行审议。具体表决结果如下：
　　（1）选举李宝玉先生为公司第五届监事会监事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的
　　100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　（2）选举张振先生为公司第五届监事会监事：
　　表决结果：同意票243,669,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　审议结果：选举李宝玉先生、张振先生为公司第五届监事会监事；与公司职工代表出任监事潘永杰先生组成公司第五届监事会。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
　　2、律师姓名：戈向阳律师、冯玫律师
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2010年第二次临时股东大会会议决议。
　　2、公司2010年第二次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会
　　2010年12月16日