顺鑫农业(000860) 最新公司公告|查股网

						北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第三十六次会议通知于 2010 年 11 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会议于 2010 年 11 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
　　1、审议通过了《公司第四届董事会工作报告》；
　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。 此议案需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了《总经理工作报告》；
　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。 此议案需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案； 根据《公司章程》第九十六条规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。
　　至 2010 年 12 月 18 日，公司第四届董事会任期届满，根据董事会提名委员会的 考察，现提名李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、 宋克伟先生为公司第五届董事会董事候选人，提名刘淑敏女士、江锡如先生和钱 明杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。 此议案需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议，并需实行累积投票
　　制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议 后，方可提交股东大会表决。
　　4、审议通过了《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会》的议案。
　　表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。 特此公告
　　北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
　　2010 年 11 月 30 日
　　附：候任董事简历
　　李维昌先生，57 岁，中国国籍，研究生学历，高级经济师，中共党员。1975 年参加工作，历任顺义区马坡供销社副主任，顺义宏顺商场经理，板桥乡农工商 联合总公司副总经理，顺义区供销社副主任、副书记，顺义区供销社主任、党委 书记，北京隆华集团公司总经理；现任顺鑫农业董事长、总经理。候选人不持有 上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李怀民先生，49 岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师。1979 年参加工 作，从事酿酒工作多年，历任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长；现任 北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂经理。候选人 与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他
　　相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　杨文科先生，47 岁，中国国籍，研究生学历，高级畜牧师。1980 年参加工 作，历任顺义区山子坟畜牧场场长，北京小店畜禽良种场场长，北京鲲鹏食品集 团公司副总经理、总经理；现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业鹏程食品分 公司经理。候选人与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　王金明先生，47 岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，会计师。1980 年 参加工作，历任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任，北京鲲鹏食品集 团公司财计部副主任、主任；现任顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。候选人 与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他 相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　郭妨军先生，40 岁，中国国籍，本科学历，中共党员。历任顺义区供销社机
　　关办公室副主任、顺义区张喜庄供销社副主任、顺义区张喜庄供销社主任、顺义
　　区南彩供销社主任、顺义区牛山供销社主任、北京顺鑫石门农产品批发市场有限 责任公司总经理、顺鑫农业创新食品分公司总经理；现任顺鑫农业董事，北京顺 鑫农业发展集团有限公司副总经理。候选人不持有上市公司股票，没有受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　宋克伟先生，44 岁，中国国籍，高级营销师，历任顺鑫农业牛栏山酒厂副科 长、主任、政工部长、副书记，现任顺鑫农业牛栏山酒厂常务副厂长。候选人与 控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘淑敏女士，50 岁，中国国籍，本科学历，注册会计师。现任北京市顺义区 财政局投资评审中心副主任，顺鑫农业独立董事。候选人与控股股东不存在关联 关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒。
　　钱明杰先生，46 岁，中国国籍，会计学硕士，历任中央财经学院会计系教师， 北京海问投资咨询有限责任公司财务顾问；现任北京京大律师事务所律师，山西 西山煤电股份有限公司独立董事，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司，顺鑫农 业独立董事。候选人与控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受 过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　江锡如先生，45 岁，中国国籍，经济学学士，高级会计师，党员。曾任财 政部办公厅秘书；财政部原商贸司副处长；财政部经贸司及企业司副处长；财政 部企业司正处级调研员；中投信用担保有限公司财务部总经理；中投信用担保有 限公司财务总监。现任中国华粮物流集团公司总经理助理；兼任中国华粮物流集 团北良有限公司副总经理兼财务总监；中糖世纪股份有限公司独立董事、北京东 方园林股份有限公司独立董事；上海凌云实业发展股份有限公司独立董事；北京 神州泰岳软件股份有限公司独立董事；顺鑫农业独立董事。候选人与控股股东不 存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所惩戒。