顺鑫农业(000860) 最新公司公告|查股网

						北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2010年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 16 日上午 9：00
　　2、召开地点：顺鑫国际商务中心 14 层会议室
　　3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
　　4、召开方式：现场表决
　　5、出席对象：
　　（1）截至 2010 年 12 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。 
　　二、会议审议事项
　　1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
　　2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
　　3、审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）；
　　4、审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会表决。
　　上述议案 3、议案 4 实行累积投票制。 
　　三、会议登记事项：
　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股 凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭 证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指 定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
　　2、登记时间：2010 年 12 月 13 日至 12 月 14 日，上午 9 时-11 时，下午 3
　　时-5 时。
　　3、登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部 联系电话：（010）69420860
　　联系人：康涛、许晓青 传真：（010）69443137 通讯地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 13 层资本运营部 邮政编码：101300
　　四、其它事项 与会股东交通、食宿费用自理。
　　2010 年 11 月 30 日
　　附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
　　授权委托书
　　兹委托	先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农 业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
　　委托人股东帐号：	委托人持股数： 受托人姓名：	受托人身份证号码： 受托人签名：	委托日期： 委托人签名（或盖章）：