国风塑业(000859) 最新公司公告|查股网

						安徽国风塑业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年9月15日下午2：00；
　　2、召开地点：公司三楼会议室；
　　3、召开方式：现场投票；
　　4、召集人：公司第四届董事会；
　　5、主持人：董事长钱军锋先生；
　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、会议出席情况
　　出席会议的股东及代理人5人，代表股份143,272,616股，占公司总股本420,480,000 股的34.07%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。 
　　三、提案审议和表决情况 
　　本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：
　　1、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》 
　　表决情况：同意143,272,616股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 
　　2、审议通过《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事的议案》表决情况：同意143,272,616股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 
　　四、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 
　　2、律师姓名：鲍金桥 汪心慧 
　　3、结论性意见：国风塑业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 
　　五、备查文件 
　　1、国风塑业2010年第一次临时股东大会决议； 
　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的法律意见书》（承义证字[2010]第82号）。 
　　特此公告。 
　　安徽国风塑业股份有限公司董事会 
　　2010年9月16日