江钻股份(000852) 最新公司公告|查股网

						江汉石油钻头股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：2011年1月22日 星期六 9:30
　　5、会议的召开方式：现场投票。
　　6．出席对象：
　　（1）2011 年 1 月 17 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7．会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路 5 号江汉石油 钻头股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项 议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　1.1选举张召平为第五届董事会董事
　　1.2选举谢永金为第五届董事会董事
　　1.3选举范承林为第五届董事会董事
　　1.4选举张茂顺为第五届董事会董事
　　1.5选举谷玉洪为第五届董事会董事
　　1.6选举周长春为第五届董事会董事
　　1.7选举方齐云为第五届董事会独立董事
　　1.8选举王震为第五届董事会独立董事
　　1.9选举洪乐平为第五届董事会独立董事 议案2：《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　2.1选举邹志国为第五届监事会监事
　　2.2选举杨斌为第五届监事会监事 本次股东大会选举董事和监事需要用累积投票方式，独立董事和非
　　独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　上述议案详情可在2010年12月14日的《证券时报》及巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com.cn）查阅。 三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、 股东账户卡到公司证券部办理登记手续；
　　（2）社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账 户卡办理登记手续。授权委托书格式见附件。
　　（4）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
　　2、登记时间：2011 年 1 月 21 日	8：30-17：00
　　3、登记地点：公司证券部
　　四、其他事项
　　1、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路 5 号江汉石油 钻头股份有限公司
　　联系人：孟	勇	邮政编码： 430223
　　电话：027-87925236	传真：027-87925067
　　五、备查文件
　　1、第四届十九次董事会决议；
　　2、第四届十三次监事会决议。 特此公告。
　　江汉石油钻头股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 13 日
　　附件：
　　江汉石油钻头股份有限公司
　　2011年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托  	先生（女士）代表本单位（本人）出席江汉石
　　油钻头股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表 决。
　　议案序号
　　股东大会审议事项	表决意见
　　同意	弃权	反对
　　议案一	关于公司董事会换届选举的议案	以累积投票制方式表决
　　董事候选人	投票数（单位：股）
　　张召平
　　谢永金
　　范承林
　　张茂顺
　　谷玉洪
　　周长春
　　方齐云（独立董事）
　　王震（独立董事）
　　洪乐平（独立董事）
　　议案二	关于公司监事会换届选举的议案	以累积投票制方式表决
　　监事候选人	投票数（单位：股）
　　邹志国
　　杨斌
　　委托人签名
　　（法人股东并盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：	委托人股东账号：
　　受托人签名：				受托人身份证号码： 委托日期：	年	月	日