高鸿股份(000851) 最新公司公告|查股网

						大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第六届第十三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于2010年9月15日发出会议通知，公司董事会第六届第十三次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
    会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意公司申请发行总额不超过3亿元的短期融资券。
    提交最近一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订的议案》
    同意：5票，反对：0票，弃权：0票
    同意公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，以4.65%的借款利率，借款5000万元，期限一年，用于3G-IT连锁销售业务整合。
    本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。
    具体情况详见同日《关联交易公告》。
    三、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票 
    同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿有限”）在商业银行申请授信额度，具体如下： 
    1.高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过18,000万元综合授信。 
    2.高鸿有限在上海银行北京分行银行申请10,000万元银行授信额度。 
    提交最近一次临时股东大会审议。 
    四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》 
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票 
    同意公司为控股子公司高鸿有限在各商业银行申请的授信额度提供担保，具体如下： 
    1．为高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过18,000万元综合授信提供担保。 
    2.为高鸿有限在上海银行北京分行申请10,000万元合授信额度提供担保。 提交最近一次临时股东大会审议。 
    具体情况详见同日《对外担保公告》。 
    五、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票 
    同意召开2010年第二次临时股东大会审议如下议案： 
    （一）《关于公司申请发行短期融资券的议案》 
    （二）《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》 
    （三）《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》 
    具体内容详见《2010年第二次临时股东大会通知》 
    特此公告。 
    　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2010年9月20日