高鸿股份(000851) 最新公司公告|查股网

						大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1会议召集人：公司董事会
    2本公司董事会第六届第十三次会议上决定，召开公司2010年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
    3会议召开日期和时间：2010年10月8日9时；
    4召开方式：现场投票方式
    5会议出席对象：
    (1)截至2010年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    6. 会议地点：北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室。
    二、会议审议事项
    1.《关于公司申请发行短期融资券的议案》
    2.《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
    3．《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    会议审议事项均已于公司第六届第十三次董事会审议通过，议案披露情况详见同日公告。
    三、会议登记办法
    1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；
    法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2. 登记时间：2010年9月30日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00
    3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份
    四、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：孙迎辉
    联系电话：01062303100—8029
    传真电话：01062301900
    2.会议费用：参会股东费用自理
    特此通知。
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
    2010年9月20日
    附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
    兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人身份证号码：
    受托人签名或盖章：
    (法人股东加盖单位印章)
    法人股东法定代表人签名
    　　委托日期： 年 月 日