高鸿股份(000851) 最新公司公告|查股网

						大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第六届第九次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第九次会议于2010年3月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2010年3月18日在北京市海淀区学院路40号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、部分高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议通过如下决议：
    一、审议通过《2009年度报告及摘要》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
    提交2009年度股东大会审议。
    二、审议通过《2009年度董事会报告》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    提交2009年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    提交2009年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司2009年度利润分配预案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    公司2009年度归属于母公司股东的净利润为-3,094,726.99元，可供母公司股东分配利润为-132,384,770.54元，公司不具备分配的条件。公司2009年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    提交2009年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于董事会内部控制自我评价报告的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    具体内容详见《董事会内部控制自我评价报告》。
    独立董事出具了独立意见：报告期内，公司董事会开展了推进公司治理专项自查自纠活动，进一步加强了对公司内部控制制度的完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
    公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    六、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
    独立董事发表独立意见如下：
    聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计事务所，可以最大程度规避公司财务会计信息的信用风险，促使公司提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，并且其可以持独立、客观、公正的立场对企业会计报表的公允性与合法性做出判断，从而起到保护中小股东利益的作用，利于提高公司治理效率。
    提交2009年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于续租电信科学技术半导体研究所办公用房的议案》
    同意：5票，反对：0票，弃权：0票
    同意公司2010年租用电信科学技术半导体研究所办公用房，年度租金及水电费用预计405.4万元。
    本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。详见《关联交易公告》（2010-005）
    八、审议通过《关于将部分存货转为固定资产的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意将部分原计划对外销售的存货用于搭建测试环境系统，转为公司固定资产。
    九、审议通过《关于对公司长期股权投资计提减值准备的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    鉴于公司已委托中商资产评估有限责任公司对此项投资进行了专项减值测
    试。根据中商资产评估有限责任公司中商评咨字【2010】第1014号资产评估咨询报告书中评估确认的股权价值。同意在2009年末对贵州达众磨料磨具有限责任公司长期股权投资计提减值准备1,238,200.00元。
    十、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    鉴于公司已对2009年期末存货进行了减值测试，根据测试结果同意对2009年期末存货计提存货跌价准备4,371,375.87元。
    十一、审议通过《关于对公司部分资产进行核销的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意对账龄达到5年以上的应收账款、其他应收款合计10,970,822.75元已全额计提坏账准备的资产进行核销。
    十二、听取了《独立董事2009年度述职报告》
    十三、审议通过《关于修订的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意对《公司章程》做出修订，具体如下：
    《公司章程》第十三条：“公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），建筑智能化专业承包一级”。
    拟修订为“公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、施工、维修”。
    《公司章程》第六条内容：由“公司注册资本为人民币25990万元”修订为“公司注册资本为人民币33290万元” 。
    《公司章程》第二十条内容：由“公司的股本结构为：普通股25990万股，其中内资股股东持有25990万股”修订为“公司的股本结构为：人民币普通股33290万股” 。
    提交2009年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于参与设立大唐创业投资基金的议案》
    同意：5票，反对：0票，弃权：0票
    同意公司投资2600万元自有资金，参与设立大唐创业投资有限公司。本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。详见《对外投资及关联交易公告》（2010-006）
    十五、审议通过《关于对IT连锁销售业务追加投资议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意公司以3,500万元自有资金现金对控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司追加投资。详见《对外投资公告》（2010-007）
    十六、审议通过《关于2010年度控股子公司申请银行综合授信的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：高鸿有限）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：高鸿软件）、高鸿恒昌科技有限公司（以下简称：高鸿恒昌）在各商业银行申请综合授信额度，具体如下：
    1.高鸿有限在上海浦东发展银行西客站支行申请不超过12,000万元综合授信；
    2.高鸿有限在北京农村商业银行十八里店支行申请不超过18,000万元综合授信；
    3.高鸿有限在华夏银行亮马河支行申请不超过9,000万元综合授信，其中新增申请综合授信不超过3000万元；
    4.高鸿有限在北京银行经济技术开发区支行申请不超过9,000万元综合授信；
    5.高鸿有限在兴业银行知春路支行申请不超过4,000万元综合授信；
    6.高鸿有限在中信银行望京支行申请不超过4,000万元综合授信；
    7.高鸿有限在南京银行北京分行申请不超过6,000万元综合授信；
    8.高鸿软件在华夏银行亮马河支行申请不超过600万元流动资金贷款授信；9.高鸿软件在北京银行经济技术开发区支行申请不超过800万元综合授信；10.高鸿恒昌在华夏银行亮马河支行申请不超过2,000万元流动资金贷款授信；
    11.高鸿恒昌在杭州银行北京分行申请不超过1,500万元银承授信；
    12.高鸿恒昌在浙商银行申请不超过3,000万元综合授信；
    13.高鸿恒昌在交通银行北三环支行申请不超过2,000万元综合授信；
    提交2009年度股东大会审议。
    十七、审议通过《关于2010年度为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意为高鸿有限、高鸿软件、高鸿恒昌在各商业银行申请的综合授信额度提供担保，具体如下：
    1.为高鸿有限在上海浦东发展银行西客站支行提供不超过12,000万元综合授信担保；
    2.为高鸿有限在北京农村商业银行十八里店支行提供不超过18,000万元综合授信担保；
    3.为高鸿有限在华夏银行亮马河支行提供不超过9,000万元综合授信担保，其中新增担保不超过3000万元；
    4.为高鸿有限在北京银行经济技术开发区支行提供不超过9,000万元综合授信担保；
    5.为高鸿有限在兴业银行知春路支行提供不超过4,000万元综合授信担保；6.为高鸿有限在中信银行望京支行提供不超过4,000万元综合授信担保； 7.为高鸿有限在南京银行北京分行提供不超过6,000万元综合授信担保； 8.为高鸿软件在华夏银行亮马河支行提供不超过600万元流动资金贷款授信担保；
    9.为高鸿软件在北京银行经济技术开发区支行提供不超过800万元综合授信担保；
    10.为高鸿恒昌在华夏银行亮马河支行提供不超过2,000万元流动资金贷款授信担保；
    11.为高鸿恒昌在杭州银行北京分行提供不超过1,500万元银承授信担保； 12.为高鸿恒昌在浙商银行提供不超过3,000万元综合授信担保；
    13.为高鸿恒昌在交通银行北三环支行提供不超过2,000万元综合授信担保。
    提交2009年度股东大会审议。详见《对外担保公告》（2010-008）
    十八、审议通过《关于制订的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十九、审议通过《关于制订的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意制订《内幕知情人登记管理制度》。
    二十、审议通过《关于制订的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意制订《外部信息报送和使用管理制度》
    二十一、审议通过《关于制订的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意制订《独立董事的年报工作制度》
    二十二、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
    同意：7票，反对：0票，弃权：0票
    同意提请召开2009年度股东大会，审议事项如下：
    1.《2009年度报告及摘要》
    2.《2009年度董事会报告》
    3.《关于公司2009年度财务决算的报告》
    4.《关于公司2009年度利润分配预案》
    5.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》6.《关于2010年度控股子公司申请银行综合授信的议案》
    7.《关于2010年度为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
    8.《关于修订公司章程的议案》
    内容详见《2009年度股东大会通知》。
    特此公告。 
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 
    　　2010年3月20日