河北承德露露股份有限公司五届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于2010年8月13日向公司全体董事以书面形式发出了召开五届二次董事会议通知,2010年8月23日以通讯方式召开五届二次董事会,会议由管大源董事长主持, 应出席董事9名,实际出席董事9人,全体监事 会成员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论通过以下决议: 一、公司2010年半年度报告及摘要 表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、公司2010年半年度利润分配方案 公司2010年度中期实现税后利润12,322.18万元(未经审计),公司2010年度中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。 表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、公司关于在郑州征地建厂的议案 为南扩市场,提升公司产品在河南及周边地区的市场份额,增加公司产能,公司拟在郑州征地建厂,建成年产6万吨杏仁露系列饮料,注册资本10000万元人民币,该项目总投资预计20073.5万元。(详见对外投资公告) 表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。 河北承德露露股份有限公司董事会 2010年8月23日