承德露露(000848) 最新公司公告|查股网

						河北承德露露股份有限公司四届十二次监事会决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北承德露露股份有限公司四届十二次监事会于2010年4月12日向公司全体监事以书面形式发出了四届十二次监事会议通知。2010年4月22日四届十二次监事会在北京华都酒店会议室召开，会议由莫斐先生主持，公司三名监事出席了会议，符合公司章程规定，会议经过认真讨论通过了以下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度报告及其摘要》；
    监事会关于 2009 年度报告的书面审核意见如下：
    1、公司 2009 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章
    程等相关制度的规定；
    2、公司 2009年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员
    会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年度的经营业绩与财务状况等事项；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2009年度报告及其摘要编制
    与审议人员存在违反保密规定的行为。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年监事会报告》；
    根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
    1、董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司 2009 年度财务报告进行
    了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
    3、报告期内公司无募集资金投资项目；
    4、报告期内公司资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
    5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度利润分配预案》；
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度财务决算报告》；
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《日常经营关联交易议案》；
    与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内部控制自我评估报告》；
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009
    年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部
    控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《年报信息披露重大差错
    责任追究制度》；
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内幕信息知情人管理制
    度》；
    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010年第一季度报告》
    河北承德露露股份有限公司监事会
    　　2010年4月22日