秦川发展(000837) 最新公司公告|查股网

						陕西秦川机械发展股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年4月22日
    2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长龙兴元先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 三、会议的出席情况
    出席的总体情况：
    股东（代理人）8人、代表股份93,147,606股、占上市公司有表决权总股份26.71％。
    四、提案审议和表决情况
    会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
    1、批准2009年董事会工作报告；
    同意93,147,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    2、批准2009年监事会工作报告；
    同意93,147,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    3、审议公司2009年度财务报告；
    同意93,147,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    4、审议公司2009年度利润分配方案；
    公司2009 年度实现的归属于母公司的净利润92,553,160.26元；以母公司本期实现的净利润75,793,904.76 元为基数，提取10%的盈余公积金7,579,390.48元，本期可供股东分配的利润为68,214,514.28元，加上上年度结余的未分配利润334,658,595.65元，实际可供股东分配的利润合计为402,873,109.93元。大会决定以公司2009年末的总股本348,717,600为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计分配现金股利20,923,056.00元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
    同意93,147,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    5、审议预计2010年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额；
    审议此事项时，关联股东回避了表决。
    同意127,658股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    6、审议为公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司1000万元综合授信额度提供担保的议案；
    同意93,147,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    7、审议关于续聘会计师事务所的议案。
    决定续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用。
    同意93,147,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
    2.律师姓名：张小炜、默立
    3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所律师现场张小炜、默
    立见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 
    陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
    　　2010年4月22日