鑫茂科技(000836) 最新公司公告|查股网

						天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年10月28日（周四）在公司本部召开，会议通知于2010年10月22日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席7名，独立董事罗智扬因故未出席，董事张文锁因公出差委托董事卜冬梅代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
　　1、《公司2010年三季度报告》；
　　2、《关于免去罗智扬独立董事的议案》；
　　因独立董事罗智扬连续三次未能参加公司董事会会议，且未授权委托其他董事代为出席会议，根据《公司章程》的相关规定，已不能履行独立董事职责，董事会提请股东大会审议免去罗智扬独立董事职务。
　　3、《关于提名侯欣一先生为独立董事侯选人的议案》；
　　提名侯欣一先生为公司第五届董事会独立董事候选人（侯欣一先生简历附后）。 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。
　　4、《修改公司章程部分条款的议案》（内容详见本公告附件《天津鑫茂科技股份有限公司章程修正议案》）；
　　5、《关于修订的议案》；
　　6、公司定于2010年11月16日召开2010年第四次临时股东会审议上述第2.3.4项议案，股东大会通知详见公司同日公告。
　　特此公告。
　　附件：
　　侯欣一先生简历：
　　侯欣一先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。侯欣一先生简历如下：
　　男，1960年出生，法学博士，南开大学法学院副院长，博士生导师，中国法学会理事、天津市法学会副会长、农工民主党中央委员、农工民主党中央法制委员会副主任、农工民主党天津市副主任、全国政协委员、全国政协社会法制委员会委员、教育部法学教学指导委员会委员、中国法律史学会常务理事。
　　1983年—2000年 西北政法大学法律系从事法律史教学与研究
　　2000年—今     天津南开大学法学院任教
　　现担任天津磁卡股份有限公司独立董事。
　　天津鑫茂科技股份有限公司                                                  董  事  会
　　2010年10月29日