鑫茂科技(000836) 最新公司公告|查股网

						天津鑫茂科技股份有限公司2010年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张文锁 董 事 因公出差 卜冬梅
罗智扬 独立董事 因故未出席 无
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,255,587,576.32 1,927,961,870.51 16.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,650,580.44 713,986,954.92 0.93%
股本（股） 292,497,816.00 224,998,320.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.46 3.17 -22.40%
2010 年7-9 月
比上年同期
增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 239,831,832.38 58.60% 606,204,506.25 66.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,075,428.25 -14.86% 5,133,625.52 264.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -43,972,592.60 66.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.15 74.58%
基本每股收益（元/股） 0.05 -36.47% 0.0176 169.02%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -36.47% 0.0176 169.02%
加权平均净资产收益率（%） 2.11% -0.58% 0.72% 1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.76% -2.29% -2.15% -1.63%
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 9,515,747.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,031,663.67
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,519,180.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,565.24
少数股东权益影响额 -1,513,509.77
合 计 20,544,516.61 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,618
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种 类
天津鑫茂科技投资集团有限公司 50,902,524 人民币普通股
天津大学实业发展总公司 5,214,551 人民币普通股
天津投资集团公司 4,255,420 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 1,499,940 人民币普通股
中国船舶重工集团公司第七Ｏ七研究所 819,104 人民币普通股
高峰 699,000 人民币普通股
上海晓光测绘工程技术有限公司 693,320 人民币普通股
大庆长垣投资有限公司 608,631 人民币普通股
叶伟雄 600,000 人民币普通股
唐雄 592,553 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 年初数 变动幅度 变动原因
预付款项 216,677,874.33 89,839,668.64 141.18% 预付鑫汇风电场建设工程款及光纤设备款所致
其他应收款 36,970,904.67 16,061,130.50 130.19% 往来款增加所致
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在建工程 202,080,118.16 47,765,431.80 323.07% 鑫汇风电场建设工程款及光纤扩产所致
长期待摊费用 14,231,996.06 5,225,408.50 172.36% 租赁厂房工艺改造竣工结转所致
短期借款 142,500,000.00 51,010,000.00 179.36% 本期新增贷款
应付票据 16,179,254.67 2,869,755.00 463.79% 支付光缆原材料款
预收款项 51,824,094.92 123,744,579.68 -58.12% 预收房款结转收入所致
应付税费 -36,486,855.01 -10,114,350.55 -260.74% 本期采购光纤及光缆材料进项税增加所至
其他应付款 288,475,907.78 45,969,351.83 527.54% 本期新增往来款所致
一年内到期的 29,310,000.00 19,760,000.00 48.33% 本期长期贷款转至
非流动负债
预计负债 0.00 23,000,000.00 -100.00% 本期支付
本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因
营业收入 606,204,506.25 365,044,426.70 66.06% 光纤光缆收入增加
营业成本 492,306,060.91 290,489,722.89 69.47% 光纤光缆收入增加
营业税及附加 13,491,593.53 11,133,946.48 21.18% 预收房款结转收入所致
销售费用 15,456,087.32 16,551,824.00 -6.62% 本期较上期增加子公司所致
管理费用 64,953,160.11 46,297,346.60 40.30% 本期较上期增加子公司所致
财务费用 29,212,287.11 19,752,273.81 47.89% 本期贷款新增所致
投资收益 13,211,405.73 17,681,866.98 -25.28% 转让联营公司股权所致
营业外收入 3,392,463.25 321,800.79 954.21% 本期获得科技基金补贴所致
营业外支出 -9,146,388.49 9,443,209.19 -196.86% 预计负债转回所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股子公司甘肃鑫汇风电开发有限责任公司于2009 年12 月31 日与新疆金风科技
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股份有限公司就甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第六风电场20 万千瓦风电特许权项目签订风电
机组设备采购合同，目前相关设备采购工作正根据风场建设进度分阶段进行。
2、公司控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司于2010 年8 月17 日与新疆金风科技
股份有限公司就甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第六风电场20 万千瓦风电特许权项目签订风力
发电机组叶片销售合同，目前该合同尚在履行中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期，公司与天津海泰科技投资管理有限公司就天津奇普思科技有限公司股东纠
纷一案在天津市第一中级人民法院调解下达成和解，至此该股东纠纷一案彻底终结，双方《和
解协议》中所涉及的天津伟业数码科技有限公司及天津奇普思科技有限公司股权转让事宜已履
行完毕（详细内容参见2010 年8 月18 日披露的《公司重大诉讼进展公告》）。
2、本报告期，公司与英国SGC 公司买卖合同纠纷执行案经天津市第一中级人民法院下达
生效裁定。根据该裁定，公司2003 年度计提的2300 万元预计负债中约950 万元在本报告期予
以转回（详细内容参见2010 年9 月1 日披露的《公司重大诉讼进展公告》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承 诺 人 承 诺 内 容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
不适用 不适用 不适用
重大资产重组时
所作承诺
天津鑫茂科技投
资集团有限公司
1）、本次注入资产在2009 年度实现的净利润不低于4,950
万元；2）、本次注入资产在2010 年度实现的净利润不低
于7,425 万元；3）、圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公
司在2009 年度、2010 年度的财务报告被出具标准无保留
的审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同时，上
述经审计的财务报告一并披露；4）、如本次注入资产不能
实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将
差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应
鑫茂集团2009
年度注入资产
业绩承诺已完
成，2010 年有
关注入资产业
绩承诺尚在履
行中。
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年度的年度报告公开披露后的20 个工作日内实施；5）、
如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标
准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现的
利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集团按
照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现净利
润数额与上述第1)、2)条确定的承诺金额之间的差额予以
现金补足。
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 133,935,103.34 65,680,026.96 101,927,292.60 7,792,001.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 5,250,000.00
应收账款 169,631,226.85 39,238,531.37 151,449,162.50 42,694,219.55
预付款项 216,677,874.33 42,892,512.60 89,839,668.64 11,308,318.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,590,000.00 2,550,000.00
其他应收款 36,970,904.67 86,600,807.08 16,061,130.50 57,525,842.01
买入返售金融资产
存货 781,747,529.36 15,143,450.13 840,177,943.77 55,442,633.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,339,262,638.55 254,145,328.14 1,204,705,198.01 177,313,014.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,357,515.55 658,670,125.09 62,756,272.82 658,929,296.79
投资性房地产 89,428,581.10 77,217,922.37 92,018,044.11 79,018,556.87
固定资产 414,703,917.27 158,722,299.15 378,604,512.14 165,101,787.32
在建工程 202,080,118.16 17,981,641.07 47,765,431.80 193,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,691,995.36 16,490,197.20 103,534,548.86 16,906,831.68
开发支出 141,080.00 662,720.00
商誉
长期待摊费用 14,231,996.06 107,920.00 5,225,408.50
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递延所得税资产 32,689,734.27 27,520,847.99 32,689,734.27 27,520,847.99
其他非流动资产
非流动资产合计 916,324,937.77 956,710,952.87 723,256,672.50 947,671,120.65
资产总计 2,255,587,576.32 1,210,856,281.01 1,927,961,870.51 1,124,984,135.24
流动负债：
短期借款 142,500,000.00 30,000,000.00 51,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,179,254.67 2,869,755.00
应付账款 196,421,307.18 28,662,449.26 216,311,501.67 44,749,148.25
预收款项 51,824,094.92 21,345,475.99 123,744,579.68 39,925,617.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,762,839.51 1,677,221.23 3,805,616.31 1,412,443.65
应交税费 -36,486,855.01 -10,785,986.45 -10,114,350.55 -10,491,130.85
应付利息 2,737,484.80 4,137,484.80
应付股利 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00
其他应付款 288,475,907.78 147,451,056.10 45,969,351.83 138,420,309.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,310,000.00 20,000,000.00 19,760,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 695,726,529.85 238,352,712.13 457,496,434.74 224,018,884.38
非流动负债：
长期借款 569,100,000.00 310,000,000.00 469,100,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 23,000,000.00 23,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,537,236.33 3,562,500.00
非流动负债合计 573,637,236.33 310,000,000.00 495,662,500.00 253,000,000.00
负债合计 1,269,363,766.18 548,352,712.13 953,158,934.74 477,018,884.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,497,816.00 292,497,816.00 224,998,320.00 224,998,320.00
资本公积 159,515,692.15 157,300,326.01 225,485,188.15 224,799,822.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,231,221.18 32,440,817.64 37,231,221.18 32,440,817.64
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一般风险准备
未分配利润 231,467,915.83 180,264,609.23 226,334,290.31 165,726,291.21
外币报表折算差额 -62,064.72 -62,064.72
归属于母公司所有者权益合计720,650,580.44 662,503,568.88 713,986,954.92 647,965,250.86
少数股东权益 265,573,229.70 260,815,980.85
所有者权益合计 986,223,810.14 662,503,568.88 974,802,935.77 647,965,250.86
负债和所有者权益总计 2,255,587,576.32 1,210,856,281.01 1,927,961,870.51 1,124,984,135.24
4.2 本报告期利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 239,831,832.38 15,610,530.15 151,217,552.15 73,482,235.61
其中：营业收入 239,831,832.38 15,610,530.15 151,217,552.15 73,482,235.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 244,668,688.99 23,619,162.85 147,929,631.21 74,755,168.74
其中：营业成本 199,859,713.61 7,784,639.11 116,617,159.66 61,863,393.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,510,709.77 931,152.91 3,541,474.14 503,680.21
销售费用 6,672,651.96 2,188,839.19 6,004,742.61 3,163,529.65
管理费用 23,556,773.75 6,203,716.89 14,748,977.46 4,372,054.01
财务费用 10,068,839.90 6,510,814.75 7,017,277.34 4,852,510.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
11,427,453.76 11,427,453.76 16,051,745.76 14,735,894.22
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,590,597.15 3,418,821.06 19,339,666.70 13,462,961.09
加：营业外收入 2,756,041.00 6,372.00 371.97
减：营业外支出 -9,463,067.34 -9,489,180.07 -14,252.95
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
18,809,705.49 12,908,001.13 19,360,291.65 13,463,333.06
减：所得税费用 1,680,782.11 1,438,096.84 785,550.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,128,923.38 12,908,001.13 17,922,194.81 12,677,783.06
归属于母公司所有者的净
利润
15,075,428.25 12,908,001.13 17,705,641.95 12,677,783.06
少数股东损益 2,053,495.13 216,552.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04 0.0787 0.0563
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 0.0787 0.0563
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,128,923.38 12,908,001.13 17,922,194.81 12,677,783.06
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,075,428.25 12,908,001.13 17,705,641.95 12,677,783.06
归属于少数股东的综合收
益总额
2,053,495.13 216,552.86
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 606,204,506.25 89,990,676.09 365,044,426.70 142,289,324.97
其中：营业收入 606,204,506.25 89,990,676.09 365,044,426.70 142,289,324.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 614,064,114.66 100,374,903.40 383,879,498.46 153,672,131.32
其中：营业成本 492,306,060.91 55,509,767.14 290,489,722.89 111,359,320.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,491,593.53 4,888,978.88 11,133,946.48 2,068,116.94
销售费用 15,456,087.32 4,720,094.21 16,551,824.00 8,444,579.76
管理费用 64,953,160.11 18,295,674.60 46,297,346.60 18,376,355.10
财务费用 29,212,287.11 16,960,388.57 19,752,273.81 13,729,374.30
资产减值损失 -1,355,074.32 -345,615.320 -305,615.32
加：公允价值变动收益（损失
天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
13,211,405.73 15,339,728.30 17,681,866.98 16,509,357.83
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,351,797.32 4,955,500.99 -1,153,204.78 5,126,551.48
加：营业外收入 3,392,463.25 97,567.36 321,800.79 17,927,894.66
减：营业外支出 -9,146,388.490 -9,485,249.670 9,443,209.19 2,491,268.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,890,649.06 14,538,318.02 -10,274,613.18 20,563,177.20
减：所得税费用 7,521,201.43 1,551,418.78 785,550.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,369,447.63 14,538,318.02 -11,826,031.96 19,777,627.20
归属于母公司所有者的净
利润
5,133,625.52 14,538,318.02 -3,124,392.71 19,777,627.20
少数股东损益 5,235,822.11 -8,701,639.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0176 0.0497 -0.0255 0.1611
（二）稀释每股收益 0.0176 0.0497 -0.0255 0.1611
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 10,369,447.63 14,538,318.02 -11,826,031.96 19,777,627.20
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,133,625.52 14,538,318.02 -3,124,392.71 19,777,627.20
归属于少数股东的综合收
益总额
5,235,822.11 -8,701,639.25
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
586,571,474.07 63,567,158.21 269,528,777.50 86,744,556.73
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 588,095.78
收到其他与经营活动有关
的现金
15,768,904.92 2,118,585.26 401,009,035.62 79,369.68
经营活动现金流入小计602,928,474.77 65,685,743.47 670,537,813.12 86,823,926.41
购买商品、接受劳务支付的
现金
519,075,905.06 19,206,880.84 296,483,576.48 22,661,354.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
49,262,907.06 10,513,634.50 33,210,196.50 10,474,603.44
支付的各项税费 32,185,595.13 4,279,768.34 24,178,176.31 14,361,363.32
支付其他与经营活动有关
的现金
46,376,660.12 23,436,762.97 449,022,311.22 11,038,181.92
经营活动现金流出小计646,901,067.37 57,437,046.65 802,894,260.51 58,535,503.58
经营活动产生的现金
流量净额
-43,972,592.60 8,248,696.82 -132,356,447.39 28,288,422.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,750.00 111,128,134.03 110,849,497.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
6,800.00 237,601.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
6,800,000.00 6,800,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计6,817,550.00 6,800,000.00 111,365,735.43 110,849,497.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
324,437,238.01 58,632,208.48 142,420,296.93 34,571,832.53
投资支付的现金 127,313,105.80 168,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
1,500,000.00 1,500,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
天津鑫茂科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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投资活动现金流出小计325,937,238.01 60,132,208.48 269,733,402.73 203,201,832.53
投资活动产生的现金
流量净额
-319,119,688.01 -53,332,208.48 -158,367,667.30 -92,352,335.53
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 126,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 243,000,000.00 130,000,000.00 419,700,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
237,170,519.54
筹资活动现金流入小计480,170,519.54 130,000,000.00 545,820,000.00 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,960,000.00 10,000,000.00 202,760,000.00 118,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
41,359,991.91 17,028,450.00 42,695,270.41 21,134,728.84
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,704,402.00 47,035,970.60 52,169,939.01
筹资活动现金流出小计85,024,393.91 27,028,450.00 292,491,241.01 192,104,667.85
筹资活动产生的现金
流量净额
395,146,125.63 102,971,550.00 253,328,758.99 47,895,332.15
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-13.03 -13.03 -394.27 -394.27
五、现金及现金等价物净增加额32,053,831.99 57,888,025.31 -37,395,749.97 -16,168,974.82
加：期初现金及现金等价物
余额
101,927,292.60 7,792,001.65 148,076,570.96 31,214,784.88
因合并范围变化的现金影
响
-46,021.25 -1,698,277.28
六、期末现金及现金等价物余额133,935,103.34 65,680,026.96 108,982,543.71 15,045,810.06
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长 杜克荣
2010 年10 月28 日