鑫茂科技(000836) 最新公司公告|查股网

						天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年8月18日（星期三）在公司本部会议室召开，会议通知于2010年8月13日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席董事7名。关联董事杜克荣、唐晓峰、杜娟回避表决；董事胡辉因公出差委托董事卜冬梅代为表决；独立董事罗智扬因故未出席。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
　　1、同意公司控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订《房屋租赁合同》，租用天津市柳晨设施管理开发有限公司报建、天津鑫茂科技投资集团有限公司建设的位于西青区杨柳青镇盛达道2号的厂房，租赁面积21832.57m2，租赁期限106个月，租金每天每平米0.6元。（详细内容参见公司同日“房屋租赁关联交易公告”）。
　　2、公司定于2010年9月3日召开2010年第三次临时股东会审议上述议案。（股东大会通知参见公司同日公告）。
　　针对上述关联交易公司独立董事发表意见如下：此次关联交易程序合法有效，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不会损害上市公司利益。
　　特此公告
　　天津鑫茂科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月18日