四川圣达(000835) 最新公司公告|查股网

						四川圣达实业股份有限公司关于中止筹划重大资产重组事项的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司于2010年8月5日收到四川省鑫福矿业股份有限公司《关于终止重大资产重组工作的函》，现将本公司重大资产重组事项及中止筹划该等事项的相关情况公告如下：
　　一、曾筹划重大资产重组事项的介绍
　　（一）停复牌情况
　　本公司股票因公司筹划重大资产重组事项于2010年6月29日起停牌，原计划将于2010年7月29日恢复交易。鉴于本次重组标的资产子公司数量众多、分布范围广，审计评估工作所需时间较长，为保护广大投资者权益，公司于2010年7月28日向相关部门申请股票延期复牌，延期后预计复牌时间为2010年8月17日。
　　（二）重大资产重组初步方案
　　本公司向四川省鑫福矿业股份有限公司（以下简称“鑫福矿业”）全体股东发行股份吸收合并鑫福矿业。公司为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方；鑫福矿业为被吸收合并方；吸收合并完成后，鑫福矿业全部资产、负债、业务、人员并入公司，鑫福矿业予以注销，公司更名为四川省鑫福矿业股份有限公司。
　　四川圣达向鑫福矿业全体股东支付对价的方式为：由四川圣达以发行股份的方式支付。
　　本公司目前主要生产经营焦炭及其系列产品，鑫福矿业以煤炭生产、煤炭物流及贸易为主业。本公司吸收合并鑫福矿业后，鑫福矿业持有的优质煤炭资产及煤炭物流、贸易资源将注入公司，不仅可以扩大公司资产规模，更实现了公司产业链的向上延伸，掌控上游稀缺原料资源，实现煤焦一体化，并通过产业链优势叠加，增强公司的竞争能力和盈利能力；产业链的延长将提升公司的抗风险能力，充分保护全体股东的利益，实现公司和股东价值的最大化。
　　二、上市公司在停牌期间做的工作
　　公司高度重视本次重大资产重组，停牌伊始，公司即同交易对方就重组方案进行了探讨，并委托了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中介机构对方案进行审慎论证。
　　停牌期间，公司和鑫福矿业积极配合中介机构开展现场尽职调查、审计、评估等工作。为确保重组工作的质量和进度，公司及鑫福矿业均安排了高管人员专门负责重组工作并在公司内部作了全面部署，各中介机构为项目配备了经验丰富的专业人员，独立财务顾问牵头制定了工作计划。截至2010年8月5日，本次重组内幕信息知情人已完成自查；独立财务顾问协同公司正在准备重组预案、独立财务顾问核查意见等各项材料；律师协助拟定了吸收合并协议、利润补偿协议、相关承诺等材料；评估、审计项目组正在全面开展现场工作，鉴于本次评估、审计涉及主体较多，各个主体实际情况不同，评估审计工作进展也有所差异，部分公司现场工作已近尾声，部分公司账务清查工作仍在进行之中；公司同交易对方及各中介机构通过每周例会、重要事项随时沟通等定期与日常沟通制度，及时发现问题，落实工作，切实推动本次重组各项工作顺利开展。公司充分关注事项的进展情况，及时履行了信息披露义务，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，
　　每周发布一次重组进展情况公告。
　　三、中止筹划的原因
　　由于鑫福矿业拟注入的资产多为煤矿类资产，目前，鑫福矿业发现其部分煤矿权属证书的办理完结时间将大大超过其预计周期，这将构成对鑫福矿业资产的审计、评估工作的较大影响，导致在20天的停牌延期时间甚至更长的时间内其审计和评估工作也难以完成。另外，鑫福矿业有一项标的值上亿元的诉讼在比较长的时间内难有审理结果，对鑫福矿业资产的评估、审计结果将构成较大影响。
　　因此，鑫福矿业决定终止与我公司的重大资产重组，并函告了我公司。
　　四、承诺
　　本公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、证券复牌安排
　　公司证券将于2010年8月6日开始复牌。
　　特此公告
　　四川圣达实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月五日