贵糖股份(000833) 最新公司公告|查股网

						广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：2010年3月26日上午8:30时，会期半天；（二）召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；（三）召开方式：现场投票；
    （四）召集人：本公司董事会；
    （五）主持人：本公司董事长黄振标先生；
    （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    （七）出席会议的股东及股东代理人共计4 人，代表股份
    75,830,160 股，占公司有表决权总股份的25.61%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名方式逐项对会议提案进行了投票表决。
    （一）广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度董事会工作报告
    同意的75,830,160股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
    反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    （二）广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度监事会工作报告
    同意的75,830,160股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    （三）广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度财务决算报告同意的75,830,160股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    （四）广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年归属于母公司的净利润29,989,654.22元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金3,002,233.49 元后，加上年初未分配利润
    160,601,378.70元，2009年末可供股东分配的利润为187,588,799.43元。
    本次利润分配预案：为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本296,067,880.00股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配29,606,788.00元，剩余未分配利润157,982,011.43元结转下年度。
    同意的75,830,160股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    （五）关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案
    大会同意董事会的提议：本公司续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2010年度的财务审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师发表独立性的审计意见。
    同意的75,830,160股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    （六）广西贵糖（集团）股份有限公司关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的报告
    1、2009年度日常关联交易执行情况
    ①2009 年度预计本公司向洁宝公司销售浆4,536万元，实际
    发生额为5,338.52万元，占同类交易金额的比例为48.34%，较预计增加802.52万元。差异原因是销量增加1087.982吨,销售均价比预计升高了284元/吨。
    ②2009 年度预计本公司向洁宝公司销售白板纸511.20万元，实
    际发生额为901.51万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计增加390.31万元。差异原因主要是销量增加908.55吨,销售均价比预计升高了604元/吨。
    ③2009 年度预计本公司向洁宝公司销售汽859.20万元，实际发
    生额为698.14万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计减少161.06万元。差异原因主要是销量减少1.89万吨。
    ④2009 年度预计本公司向洁宝公司销售电815万元，实际发生
    额为743.16万元，占同类交易金额的比例为81.15%，较预计减少71.84万元。差异原因主要是销量减少189.09万度。
    ⑤2009 年度预计本公司向洁宝公司销售水15.82万元，实际发
    生额为28.61万元，占同类交易金额的比例为65.45%，较预计增加12.79万元。差异原因主要是售价提高0.2元/吨。
    ⑥2009 年度预计本公司向洁宝公司销售材料及其他25万元，实
    际发生额为580.79万元，。差异原因主要是生活用纸较预计增加475.56万元,轻质碳酸钙预计增加36.59万元, 。
    2008年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司2009年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。
    2、2010年度日常关联交易预计情况
    ①销售产品
    本公司2010年度拟向洁宝公司提供风干浆、液体碳酸钙、水、汽、电、白板纸、材料及其他的总金额为人民币8,404万元。产品的数量、价格、付款期限、结算方式等有关事项按双方签订的正式购货合同执行。
    ②接受劳务
    本公司2009年度拟向物业公司支付的物业管理费为250万元。本公司所支付的款项按双方签订的正式协议执行。
    以上日常关联交易合计为8,654万元。
    对该报告的审议，有关联关系的关联股东广西贵糖集团有限公司回避表决，关联股东所持有的股份不计入有效表决权总数。
    同意的30,160股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权
    的0%；弃权的0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    （七）关于修改《公司章程》和《董事会议事股则》有关条款的议案
    本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    同意的75,830,160股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    表决结果：提案获得通过。
    修改后的《公司章程》和《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：桂云天律师事务所
    2、律师姓名：廖国靖、覃治
    3、结论性意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、2009年度股东大会各项会议资料；
    3、经办律师签字的法律意见书。
    特此公告。 
    广西贵糖（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年三月二十六日