贵糖股份(000833) 最新公司公告|查股网

						广西贵糖（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广西贵糖（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议于2010年1月31日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2010年1月20日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席张静琴女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度监事会工作报告；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度报告及年报摘要；广西贵糖（集团）股份有限公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，审议了公司编制的2009年年度报告及年报摘要，一致认为：年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们保证公司所上报的2009年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度财务决算报告；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    五、广西贵糖（集团）股份有限公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的报告；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    六、关于2009年度固定资产报废的报告；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、关于2009年度计提存货跌价准备的报告；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    八、关于2009年度固定资产减值准备的报告；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    九、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十、广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告；
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    （一）公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。
    （二）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，保证了公司各项业务活动的规范运行。
    （三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    十一、关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》有关条款的议案。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
    　　二0一0年一月三十一日