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						山西关铝股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）第五届董事会第一次会议于2010年11月12日上午10:00时在公司办公大楼一楼会议室召开。
　　应到董事9人，实到董事9人，其中：焦健董事、王涛董事、刘昌桂独立董事因公务安排未能亲自出席会议，分别委托王长科董事、王吉董事、赵家生独立董事代为出席并行使表决权。会议由董事王长科先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
　　一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；
　　经会议审议选举：
　　焦健先生为本公司第五届董事会董事长；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　王长科先生为本公司第五届董事会副董事长。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（焦健先生、王长科先生的简历见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》）
　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
　　由董事长提名，并经会议审议聘任：
　　姜世雄先生为本公司总经理。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（姜世雄先生的简历见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》）
　　三、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；
　　由董事长提名，并经会议审议聘任：
　　范国文先生为本公司董事会秘书。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　张策先生为本公司证券事务代表。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；
　　由总经理提名，并经会议审议聘任：
　　丁平生先生为本公司副总经理；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　何永忠先生为本公司副总经理兼财务总监；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　杨建臣先生为本公司副总经理；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　闫国刚先生为本公司副总经理；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　党建平先生为本公司总工程师。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　以上聘任的高级管理人员简历附后。
　　本次聘任的高级管理人员均与本公司第一大股东中国五矿集团公司不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　丁平生先生持有本公司股份24772股，范国文先生持有本公司股份1000股，杨建臣先生持有本公司股份9407股，闫国刚先生持有本公司股份9407股，党建平先生持有本公司股份1000股，以上人员所持股份已按相关规定进行冻结。
　　姜世雄先生、何永忠先生未持有本公司股份。
　　独立董事赵家生先生、刘昌桂先生、王瑞华先生对以上第二、三、四项议案发表了同意意见。
　　五、审议通过公司关于改选董事会各专门委员会成员的议案；
　　公司于2010年11月12日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了公司董事会换届的议案，根据公司董事会换届情况对各专门委员会成员进行选举，各专门委员会组成人员具体如下：
　　（一）战略发展委员会
　　主任：焦健
　　委员：王长科、姜世雄、赵家生、王瑞华
　　（二）审计委员会
　　主任：王瑞华
　　委员：颜四清、王涛、赵家生、刘昌桂
　　（三）提名委员会
　　主任：赵家生
　　委员：王吉、王涛、刘昌桂、王瑞华
　　（四）薪酬与考核委员会
　　主任：刘昌桂
　　委员：王吉、颜四清、赵家生、王瑞华
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过关于公司独立董事年度津贴的议案。
　　公司决定支付每位独立董事每年津贴5万元人民币（税后），不含出席公司会议差旅费、住宿费。
　　该议案需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　山西关铝股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十二日
　　附：一、山西关铝股份有限公司高级管理人员简历
　　丁平生：男，1957年2月生，汉族，山西闻喜人，中国共产党党员。
　　MBA学历，高级经济师，现任山西关铝股份有限公司副总经理。
　　1971-03至1977-02运城地区气象局报务员、填图员；
　　1977-02至1981-02南京气象学院上学；
　　1981-02至1984-03夏县检察院任助理检察员；
　　1984-03至1993-03运城地区组织部工作，历任干事、副科长、科长、副处级；
　　1993-03至2000-02历任解州铝厂党委副书记、副厂长；
　　1998-06至2004-06山西关铝股份有限公司董事；
　　2007-09至2009-04山西关铝股份有限公司董事；
　　1998-06至今山西关铝股份有限公司副总经理；
　　2010-05至2010-11山西关铝股份有限公司董事。
　　何永忠，男，1969年3月生，汉族，江西瑞金人，中国共产党党员。
　　硕士研究生，会计师。现任山西关铝股份有限公司副总经理兼财务总监。
　　1988.07至1989.07南昌硬质合金厂钨氧车间；
　　1989.08至1995.07南昌硬质合金厂财务科；
　　1993.11至1995.07南昌硬质合金厂财务科副科长；
　　1995.08至2003.05南昌硬质合金厂财务科科长；
　　2003.06至2007.01南昌硬质合金有限责任公司总经理助理兼财务部经理；
　　2007.01至2009.04南昌硬质合金有限责任公司副总经理，董事会秘书；
　　2009.04至2010.09山西关铝股份有限公司董事；
　　2009.04至今山西关铝股份有限公司副总经理兼财务总监。
　　范国文：男，1966年9月9日生，汉族，山西万荣人，中国共产党党员。MBA学历，政工师。现任山西关铝股份有限公司董事会秘书。
　　1991年3月至1995年9月在运城地区解州铝厂电解一车间先后任班长、大组长、工段长；
　　1995年10月至1998年4月在运城地区解州铝厂办公室工作，历任厂长秘书、办公室主任；
　　1998年6月至2004年10月任山西关铝股份有限公司总经理办公室主任兼机关管理党支部书记；
　　2004年4月至2009年8月历任山西关铝集团有限公司党委副书记、副总经理；
　　2004年6月至2007年8月任山西关铝股份有限公司监事；
　　2009年9月至今任职于山西关铝股份有限公司；
　　2010年9月至今任山西关铝股份有限公司董事会秘书。
　　杨建臣，男，1967年2月出生，山西运城人,中国共产党党员。大学学历，高级工程师，1989年7月参加工作。现任山西关铝股份有限公司副总经理。
　　1989年7月任解州铝厂电气车间技术员、检修工段长、副主任；
　　1995年12月任电气车间主任兼支部书记；
　　2001年2月被聘为山西关铝股份有限公司副总工程师；
　　2004年5月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。
　　闫国刚，男，1955年1月出生，山西万荣人，中国共产党党员。高级会计师，大专学历，1970年11月参加工作。现任山西关铝股份有限公司副总经理。
　　1970年11月至1994年1月在新绛机械厂工作，历任财务科副科长、科长；
　　1994年1月至1998年10月在解州铝厂工作，历任财务科科长、财务处副处长、处长；
　　1998年10月任山西关铝股份有限公司财务部部长；
　　2001年2月至2004年4月任山西关铝股份有限公司副总会计师；
　　2004年4月至2009年4月任山西关铝股份有限公司董事、总会计师；
　　2009年4月至今任山西关铝股份有限公司副总经理。
　　党建平，男，１９67年6月出生，山西芮城人，中国共产党党员。工程硕士，成绩优异高级工程师，1988年7月参加工作。现任山西关铝股份有限公司总工程师。
　　1988年7月至1989年7月任解州铝厂生产科工艺员；
　　1989年7月至1993年6月历任解州铝厂电解一车间工艺员、副主任；
　　1993年6月至1999年10月历任解州铝厂电解二车间副主任、主任；
　　1999年10月至2002年5月任山西关铝股份有限公司电解三车间主任；
　　2001年2月至2007年9月任山西关铝股份有限公司副总工程师；
　　2002年1月至2009年7月兼任山西关铝股份有限公司技术中心主任；
　　2003年10月至2009年7月兼任山西关铝股份有限公司精铝分厂厂长；
　　2007年9月至今任山西关铝股份有限公司总工程师。
　　二、山西关铝股份有限公司证券事务代表简历
　　张策：男，1974年2月22日生，汉族，山西芮城人，毕业于西安交通大学。现任山西关铝股份有限公司证券部副经理兼证券事务代表。
　　1997年5月至1999年9月在山西关铝股份有限公司电解二车间工作，任班长；
　　1999年9月至2009年8月在山西关铝股份有限公司证券部工作；
　　2006年7月至2009年8月任山西关铝股份有限公司证券部副部长；
　　2009年9月至2010年8月任山西关铝股份有限公司董事会秘书处处长；
　　2010年9月至今任山西关铝股份有限公司证券部副经理兼证券事务代表。