*ST关铝(000831) 最新公司公告|查股网

						山西关铝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西关铝股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2010年10月15日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第二十次会议的会议通知。会议于2010年10月26日下午3:00时在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼第八会议室召开。董事王吉先生因公务安排未能亲自出席会议，委托董事姜世雄先生代行表决权。公司董事长焦健先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过公司2010年第三季度季度报告。
    （报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过公司董事会换届选举的议案。
    公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东中国五矿集团公司提名，推选焦健先生、王长科先生、王吉先生、姜世雄先生、颜四清先生、王涛先生为公司第五届董事会董事候选人，并提名赵家生先生、刘昌桂先生、王瑞华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。
    该议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议表决。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过公司关于山西证监局现场检查的整改报告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过关于公司控股子公司山西关铝常州宏丰金属加工有限公司投资扩建铝盘管项目的议案。
    公司控股子公司山西关铝常州宏丰金属加工有限公司为实现企业的可持续发展，适应市场发展形势需求，根据现有的产品结构，结合市场实际情况，经过充分的市场调研和分析论证，自筹资金156万元，利用现有厂房、供电等基础设施，扩建两条铝盘管生产线。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过公司关于召开2010年第四次临时股东大会的议案。 本公司计划于2010年11月12日（星期五）上午9：00时在公司办公大楼一楼会议室召开2010年第四次临时股东大会。
    （内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》）
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    山西关铝股份有限公司董事会 二○一○年十月二十六日
    附：公司第五届董事会董事候选人简历
    焦健先生简历：
    焦健：男，1968年11月生，汉族，河北人，中国共产党党员。大学本科学历，工商管理研究生。现任五矿有色金属股份有限公司总经理，山西关铝股份有限公司董事长。
    1992-08至1993-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铜部；
    1993-12至1994-09 五矿总公司上海金属交易所；
    1994-09至1996-05 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；
    1996-05至1997-05 加拿大圣玛丽大学MBA留学；
    1997-05至1997-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司铜部；
    1997-12至1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司副科长；
    1998-08至2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司科长；
    2000-12至2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司铜
    部副总经理(主持工作)；
    2002-04至2008-01 五矿有色金属股份有限公司铜业务部总经理；
    2008-01至2008-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼铜业务
    部总经理；
    2008-11至2009-11 五矿有色金属股份有限公司副总经理；
    2009-11至2010-05 五矿有色金属股份有限公司副总经理（主持工作）；
    2010-05至今 五矿有色金属股份有限公司总经理；
    2009-12至今 山西关铝股份有限公司董事；
    2010-04至今 山西关铝股份有限公司董事长。
    王长科先生简历：
    王长科：男， 1955年8月生，汉族，山西临猗人，中国共产党党员。
    清华大学毕业，教授级工程师。现任山西关铝股份有限公司副董事长、党委书记。
    1979年 至 1981年 在国营404厂工作；
    1981年 至 1990年 在临猗县纪律检查委员会工作，历任纪检科长、
    纪委常委、纪委副书记；
    1990年 至 1994年 借调运城地区纪检委工作；
    1994年 在运城地区解州铝厂工作；
    1995年 任解州铝厂副厂长、常务副厂长；
    1998-06至2009-04 任山西关铝股份有限公司副董事长、总经理；
    1998-06至今 任山西关铝股份有限公司副董事长；
    2006-01至2006-12 代理山西关铝股份有限公司董事长、法定代表人；
    2006-12至今 任山西关铝集团有限公司党委书记；
    2009-05至今 任山西关铝股份有限公司党委书记。
    王吉先生简历：
    王吉，男，1961年10月生，汉族，吉林市人，中国共产党党员。大学本科学历，工商管理研究生。现任五矿资源有限公司五矿铝业有限公司总经理。
    1984-07至1990-10 电子技术应用研究所科研处部门经理；
    1990-10至1993-03 北京泰和贸易公司业务二部；
    1993-03至1994-09 北南生化制品公司；
    1994-09至1996-06 五矿总公司中国矿产进出口公司；
    1996-06至1999-04 五矿总公司中国矿产进出口公司副科长；
    1999-04至2000-12 五矿总公司中国矿产进出口公司建材部部门经理；
    2000-12至2003-03 五矿有色金属股份有限公司铝部；
    2003-03至2006-01 五矿有色金属股份有限公司铝部副总经理；
    2006-01至2008-01 五矿资源有限公司五矿铝业有限公司副总经理；
    2008-01至2008-11 五矿资源有限公司五矿铝业有限公司副总经理
    （主持工作）；
    2008-11至今 五矿资源有限公司五矿铝业有限公司总经理；
    2009-04至今 山西关铝股份有限公司董事。
    姜世雄先生简历
    姜世雄：男，1963 年1月生，汉族，北京人，中国共产党党员。大学
    本科学历，工程师。现任山西关铝股份有限公司总经理。
    1984-08 至1986-03 北京矿冶研究总院采矿室助理工程师；
    1986-03 至1994-03 中国有色金属进出口总公司海外部助理工程师；
    1994-03 至1998-05 中国有色金属进出口总公司东方鑫源投资公司
    总经理；
    1998-05 至2000-12 中国有色金属工业贸易集团公司铜中心副主任；
    2000-12 至2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司
    企划部副总经理；
    2002-04 至2003-03 五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理；
    2003-03 至2005-06 五矿有色金属股份有限公司稀土部总经理；
    2005-06 至2010-03 五矿资源有限公司华北铝业有限公司总经理；
    2010-03 至今 山西关铝股份有限公司总经理。
    颜四清先生简历：
    颜四清：男，1966年10月生，汉族，湖南人，中国共产党党员。大学本科学历，现任五矿有色金属股份有限公司财务部总经理。
    1988-07至1997-11 中国有色金属进出口总公司财务处；
    1997-11至1999-11 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司财
    务部副处长；
    1999-11至2000-12 五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司财
    务部；
    2000-12至2003-01 五矿有色金属股份有限公司财务部；
    2003-01至2005-10 五矿有色金属股份有限公司财务部部门经理；
    2005-10至2009-01 五矿有色金属股份有限公司广西华晟五矿贸易
    有限公司总经理；
    2008-01至2009-04 五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理（主
    持工作）；
    2009-04至今 五矿有色金属股份有限公司财务部总经理。
    王涛先生简历：
    王涛，男，1971年2月生，汉族，北京人，中国共产党党员。大学本科学历，工商管理研究生。现任五矿有色金属股份有限公司企划部总经理。
    1994-08至1998-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司；
    1998-08至2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司锑部副
    科长；
    2000-12至2002-04 五矿总公司中国有色金属工业贸易公司锑部总
    经理助理；
    2002-04至2003-03 五矿有色金属股份有限公司锑部总经理助理；
    2003-03至2005-10 五矿有色金属股份有限公司锑部副总经理；
    2005-10至2009-04 广西华锑化工有限公司总经理；
    2009-04至2010-08 五矿有色金属股份有限公司企划部副总经理；
    2010-08至今 五矿有色金属股份有限公司企划部总经理。
    赵家生先生简历：
    赵家生，男，1953年7月生，汉族，北京人，中国共产党党员。硕士研究生，高级工程师，现任中国有色金属工业协会党委副书记。
    1969-09 至1975-08 北京军区内蒙古生产建设兵团；
    1975-08 至1979-07 清华大学工程物理系核材料物理专业就读；
    1979-07 至1993-05 北京有色金属研究总院，技术员、工程师、科
    长、副主任、主任（处长）；
    1993-05 至1998-04 中国有色金属工业总公司，机关党委办公室主
    任、审计部副主任（副局级）；
    1998-04 至2000-12 国家有色金属工业局，办公室副主任兼机关服
    务局党委书记（正局级）；
    2000-12 至今 任中国有色金属工业协会，党委副书记、副秘书长；
    2007-09 至今 任山西关铝股份有限公司独立董事。
    刘昌桂先生简历
    刘昌桂，男，汉族，1961年10月生，湖北荆州市人，中国共产党党员。高级会计师，注册会计师。现任中色资产管理有限公司执行董事、总经理。
    1984-08 至1998-10 在中国有色金属工业总公司财务部，历任财务
    部计划处处长，财务部企业一处副处长，兼任财务部副总会计师；
    1998年8月至2002年4月 任中色资产管理有限公司董事、总经理（副
    局级）；
    2001年2月至今 任中国有色金属工业协会投资管理部主任（兼）；
    2002年5月至今 任中色资产管理有限公司执行董事、总经理；
    2007-09 至今 任山西关铝股份有限公司独立董事。
    王瑞华先生简历：
    王瑞华，男，1962年1月生，汉族，浙江省义乌市人。管理学博士、会计学教授、博士生导师，非执业注册会计师。现任中央财经大学MBA教育中心主任。
    工作经历：
    1983-08至1992-10 中央财政金融学院会计系助教、讲师；
    1992-03至2000-08 北京中惠会计师事务所经理、注册会计师（兼职）；
    1992-11 至2003-09 中央财经大学财务会计教研室主任、副教授；
    2003-10 至2004-03 中央财经大学研究生部副主任、教授；
    2004-04 至2006-05 中央财经大学MBA教育中心副主任、教授；
    2006-06 至今 中央财经大学MBA教育中心主任、教授、博导。
    学习经历：
    1979-09至1983-07 中央财政金融学院会计学本科生 经济学学士；
    1984-09至1987-07中央财政金融学院会计学硕士研究生 经济学硕
    士；
    1995-12至1996-12 日本朝日监查法人（日本安达信会计师事务所）
    研修；
    2001-10至2001-12 日本朝日监查法人（日本安达信会计师事务所）
    研修；
    2000-09至2003-07 中央财经大学会计学博士研究生 管理学博士。
    现兼任国家电网公司高级培训中心客座教授，担任北京农村商业银行股份有限公司外部监事、中科三环（000970）、航天长峰（600855）、内蒙古蒙西水泥股份有限公司独立董事。曾任财政部会计系列高级专业技术职务评审委员会委员。
    焦健先生、王吉先生、颜四清先生、王涛先生与本公司第一大股东中国五矿集团公司存在关联关系，未持有本公司股份。王长科先生、姜世雄先生、赵家生先生、刘昌桂先生、王瑞华先生与本公司第一大股东中国五矿集团公司不存在关联关系。王长科先生持有本公司股份26,219股，所持股份已按相关规定进行冻结；姜世雄先生、赵家生先生、刘昌桂先生、王瑞华先生未持有本公司股份。
    　　以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。